Первые полгода 2023 года позади и время подвести небольшие итоги по уровню "грязи", которая сейчас присутствует в крипте.
Под крипто преступлениями мы понимаем следующие виды происшествий:
- взломы крипто кошельков и крипто бирж
- эксплуатации уязвимостей DeFi протоколов
- рагпулы
- фишинг
- различные мошеннические схемы, связанные с криптовалютами
В первом полугодие 2023 в таких делах было замешано порядка 602 млн. $*. Часть из этих средств была возвращена, из-за того что некоторые взломы были совершены "белыми хакерами"(white hat). К примеру, так произошло в случае взлома протокола Euler Finance. После возврата основной доли украденных средств, команда протокола прекратила попытки юридического преследования хакера, а сам взломщик в свою очередь получил приличный баг-баунти(награда за обнаружение уязвимости).
Топ 10 крипто преступлений по первичным потерям жертв(без учета средств, которые вернули white hat хакеры).
Безоговорочным лидером по этому показателю является взлом Euler Finance. Однако, как мы отметили выше, хакер(Federico Jaime) вернул большую часть средств и получил баунти в 1 млн. $. Наибольшие же реальные потери понесли BonqDAO(120 млн $) и кошелёк Atomic(100 млн $), по имеющейся информации взломанный северокорейской группировкой Lazarus.
По месяцам наибольшие потери произошли в феврале и марте, наименьшие - в январе и мае. Так же стоит отметить, что в июне было всего 4 криптопреступления, но при этом общая сумма потерь за этот месяц составила 103.9 млн $. Большая часть из них (100 млн $) пришлась на взлом кошельков Atomic.
По блокчейнам наибольшее число крипто преступлений пришлось на Ethereum, BSC и Arbitrum. Это свидетельствует о том, что по прежнему самыми притягательными для хакеров остаются уязвимости смарт-контрактов различных DeFi проектов.
По типу крипто преступлений подавляющее преимущество у взломов кошельков и DeFi протоколов(Exploit/hack).
Мы продолжим следить за развитием событий и во второй половине 2023 года, надеясь на улучшение ситуации. К сожалению, беспокойство со стороны государств, инвесторов и обычных пользователей о "грязи" в крипте и количестве средств, которые отмываются через криптовалюты, является одним из сдерживающих факторов по принятию криптовалют и их дальнейшей интеграции в финансовые системы стран. Мы уверены, что масштабы отмываемых средств через криптовалюты значительно меньше, чем грязных средств, отмывающихся через традиционные финансовые инструменты и фиатную валюту. Однако в силу повышенного внимания к криптовалютам, преступления в этой области звучат громче. Тем не менее, мы уверены, что криптовалюты и технология блокчейн продолжат развиваться и со временем улучшатся имеющиеся методы по предотвращению и борьбе с крипто преступлениями и отмыванием средств с помощью криптовалют, а также появятся новые подходы. Мы верим, что количество крипто преступлений в будущем заметно снизится.
* Статистика собрана из общеизвестных публичных случаев взломов, рагпулов и мошеннических схем. Однако не все жертвы крипто преступлений публично заявляют о своих потерях, поэтому реальная статистика может немного отличаться в абсолютных цифрах.
