Жителя Рязанской области признали виновным в производстве наркотиков в особо крупном размере.
Он продавал наркотики за криптовалюту, а крипту выводил на банковские карты дочери своей сожительницы.
Суд первой инстанции в приговоре указал, что перевод биткоинов с виртуального счета на банковские карты и введение полученных средств в экономический оборот не свидетельствует о легализации осуждённым доходов, полученных преступным путём, так как они не получили правомерный вид владения.
ВС РФ же указал, что выбранный способ получения денег за наркотики свидетельствует о наличии цели легализовать средства, а для квалификации легализации не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот.
Ответственность наступает уже при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению или пользованию денежными средствами.
Также действия виновного «маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения».
В результате ВС РФ отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.
Кассационное определение от 8 июня 2023 г.
Дело №6-УДП23-6-А1
AdvoCall — мобильное приложение для вызова адвоката в экстренной ситуации. Установите себе на телефон, чтобы быть под защитой в любой ситуации:
Скачать AdvoCall в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/advocall-вызов-адвоката/id1180955489
Скачать AdvoCall в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.advocall.app.client&hl=ru&gl=US
