По мере развития методов оптимизации, уточненка стала сама по себе продуктом. Однако все чаще налоговые органы начинают расследовать и тщательно проверять эти усовершенствования. В некоторых случаях власти сами могут даже создавать сложные схемы.
ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ТАКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЧАСТО МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.
При работе с поставщиками важно быть конкретным, поскольку многие из них не предоставляют высококачественные продукты или услуги. Некоторые из них могут быть даже перекупщиками, а не настоящими поставщиками. Важно знать об этом, потому что есть люди, для которых важнее совершить продажу, чем обеспечить удовлетворенность клиента. К сожалению, этот пробел в качестве и заботе часто остается без внимания.
Существует два основных способа образования брешей в бизнесе или схеме. Первый – это когда сама структура дает сбой, а второй – когда кто-то из участников операции («дроппер») отказывается от своей роли. Важно отметить, что человеческий фактор часто является самым слабым звеном в любом бизнесе или схеме. Если компания или операция слишком сильно зависит от одного человека, у налоговых органов могут возникнуть подозрения, и они начнут расследование. Если они найдут этого человека, они могут оказать на него давление, чтобы он признался, что может привести к краху всей операции.
Кроме того, если поставщик ранее эффективно управлял бизнесом, а затем решил воспользоваться своим положением в личных целях, это может быстро привести к краху всей операции. Кроме того, причиной разрыва может быть стремление сотрудников получить дополнительную прибыль незаконным путем, например, взимая НДС без соблюдения надлежащих процедур.
Несмотря на уверенность некоторых лиц, директор часто является самым уязвимым лицом в любом бизнесе или схеме. Даже самые опытные и хитрые люди могут затрудниться ответить на подробные вопросы о финансовых показателях компании, включая выручку, прибыль, налогооблагаемую базу, рентабельность, вычеты и наценку. Чтобы избежать этой проблемы, наши поставщики нашли способы обеспечить удовлетворительные ответы на эти вопросы. Однако это не означает, что налоговые органы не будут пытаться создать проблемы для компании. Они будут делать это только в том случае, если у них есть веские основания для подозрений.
