РИАМО - 21 июн. В Москве Савеловский районный суд назначил 11 лет колонии теневому банкиру крупнейшей в истории СНГ операции по отмыванию денег, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
Известно, что мужчина обвинялся в создании преступного сообщества и переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Агустин Моралес-Эскомилья признан виновным по таким преступлениям, как создание преступного сообщества,совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов УК РФ.
Мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей.
