За 2022 год Комитет гопсударственного контроля #Беларуси завел 70 уголовных дел, связанных с нелегальным движением криптовалют. Об этом сообщает местное издание БЕЛТА со ссылкой на председателя ведомства Василия Герасимова.
По его словам, виртуальные активы способствуют нерегулируемому движению капитала.
"Децентрализованность крипторынка и анонимность участников операций приводит к невозможности создания четких алгоритмов контроля за транзакциями. Ограничены возможности оказания правового воздействия на иностранные криптовалютные площадки", — уточнил Герасимов.
Тем не менее наработанные технологии позволяют комитету выявлять схемы с участием цифровых активов.
"Создан реестр {использующихся в противоправной деятельности} виртуальных криптокошельков, которые мы постепенно выявляем. Комитетом за последнее время было выявлено около 70. И чем больше мы видим этих криптокошельков, тем больший объем транзакций мы можем отслеживать", — отметил он.
Глава ведомства подчеркнул важность развития биткоин-бирж, работающих на базе #Парка высоких технологий, поскольку идущие через них платежи "прозрачны".
Отслеживанием транзакций в Беларуси занимаются входящие в состав комитета #Департамент финансового мониторинга и Департамент финансовых расследований.
Сейчас ведомство разрабатывает критерии подозрительных финансовых операций, которые доведут до банковской системы.
"Там отказывают в проведении подобного платежа и предоставляют сведения нам, а мы уже дальше разбираемся, в чем суть дела", — добавил Герасимов.
Напомним, 28 марта 2018 года в Беларуси вступил в силу Декрет о развитии цифровой экономики, который установил рамочные условия для использования криптовалюты и токенов, а также ввел налоховые льготы на криптовалютные операции.
В апреле 2022 года Минюст Беларуси определил порядок взыскания цифровых валют в рамках исполнительного производства. Документ принят для реализации указа о создании реестра биткоин-кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности.
По словам юристов, прописанные в постановлении механизмы конфискации и последующей продажи цифровых активов непонятны и требуют уточнения.