За первые три месяца 2023 года в Сибирском федеральном округе эксперты Банка России выявили 54 нелегальных финансовых организации. Это в два раза больше, чем за такой же период в 2022 году. Больше всего нелегалов было обнаружено в Красноярском крае, Омской, Кемеровской и Иркутской областях.
Чаще всего мошенники нелегально выдавали сибирякам займы, используя вывески ломбардов или их названия – выявили 43 таких компании. При этом в 17 случаях ломбардной деятельностью занимались комиссионные магазины, которые по закону не имеют права выдавать займы, а могут только заниматься куплей-продажей вещей.
Также злоумышленники выдавали себя за микрокредитные компании. Таких нелегальных кредиторов с января по март 2023 года выявили девять.
Эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский рассказал, что нелегалы все чаще работают онлайн, и призвал быть внимательнее при заключении сделок и проверять существование кредитора в официальном списке.
Также в Сибири выявили зарегистрированную в Красноярском крае компанию с признаками финансовой пирамиды. Участникам предлагали инвестировать в акции российских предприятий. На деле с фондовым рынком организация никак не взаимодействовала, а выплачивала доход лишь с привлеченных средств новых людей, а это явный признак пирамиды.
Ранее «Вести Новосибирск» рассказывали о 32-летнем новосибирце, которого будут судить за миллионное мошенничество с кредитами.
