Валютный контроль обязателен при получении денег от заграничных контрагентов или переводе денег им в другую страну.
Государственные органы, включая Правительство, Центробанк, Таможенные службы, ФНС и банки, строго контролируют эту область. Они осуществляют надзор за валютными операциями, проводимыми с импортом и экспортом между независимыми и зарубежными бизнес-структурами.
Валютный контроль (или валютное регулирование) - это система исполнительного контроля и регулирования оборота иностранной валюты в экономике страны. Она может включать в себя установленные правила и ограничения на ввоз, вывоз и обмен валюты, а также управление курсом национальной валюты относительно иностранной валюты.
Цель проверки валютных операций – проверить деятельность компании на законность операций, без мошенничества и с соблюдением законодательства.
Согласно законодательству, валютным контролем занимаются банки и запрашивают всю необходимую информацию об операциях у своих контрагентов: сведения о сделке, сканы документов.
Виды валютного контроля:
Для обычного валютного контроля требуются документы, включающего договоры, акты и полные накладные.
При упрощенном валютном контроле требуется предоставить информацию о предстоящей сделке, документы предоставлять не нужно. Удобен при разовых, небольших сделках или тестовых поставках.
Необходимые документы для валютного контроля:
В зависимости от банка, список обязательных документов для валютного контроля может различаться. Некоторые банки подготавливаю документы самостоятельно запрашивая минимальное количество информации.
Список обязательных документов может изменяться в зависимости от содержания договора и типа сделки. В некоторых случаях могут быть собраны дополнительные документы или сведения, чтобы более точно оценить возможность валютного контроля. Поэтому рекомендуется внимательно изучить выбор банка и выбрать все необходимые документы для успешного прохождения валютного контроля.
- Договор с иностранным контрагентом (импортный контракт);
- Справка банка о подтверждающих документах;
- Подтверждение о списании денег с транзитного счета;
- Документы, подтверждающие выполненный заказ (акт, таможенная
- декларация)
Распространённые ошибки:
Банки осуществляют валютный контроль в рамках своих обязательств перед центральным банком, проводят проверку договоров на наличие ошибок. Банк вправе самостоятельно определить, каким образом информировать клиента о наличии ошибок.
Для проверки банку необходимо отправить договор на проверку без подписки до осуществления оплаты по сделке. Также банк вправе отказать в проверке договора при наличии ошибок.
- Отсутствует дата договора;
- Отсутствует расчет логистики;
- Непонятен объект договора или описан слишком расплывчато;
- Нет суммы и валюты;
- Не указан срок оплаты или дата поставки, выполнения заказа
- Неполные или неправильные реквизиты сторон.
Компания SinoImport® оказывает полный спектр услуг по ВЭД, это включает в себя – импорт товаров до склада клиента в РФ, поиск поставщиков, расчет проектов, закупка товара и валютный контроль, таможенное оформление и сертификация, сборные грузы и международные грузоперевозки.