Снова в суд - теперь Binance

Не успели новостные ленты остыть от заголовков о судебном разбирательстве с Джастином Саном, как Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против крупной биржи Binance и ее CEO. Давайте разберемся в сути претензий и возможных последствиях.

Что случилось?

По мнению комиссии, биржа работала без должной регистрации и предлагала гражданам США деривативы с июля 2019 года. Кроме этого, биржа якобы предоставляла информацию о методах уклонения от контроля активности и скрывала истинный охват и объем операций.

Глава Комиссии Ростин Бенам считает, что площадка умышленно обходила законы США, сохраняя денежные потоки, занималась обходом санкций и манипулировала данными в отчетах и аудите соответствия. Важно понимать, что с точки зрения государства, любые криптовалюты, кроме Биткоина, являются ценными бумагами. Это значит, что любая площадка, которая предлагает что-то кроме BTC или продукты на этой основе, уже по сути незарегистрированная биржа ценных бумаг, и значит у нее будут проблемы с законом.

К чему все идет?

На данный момент ничего критического с биржей не происходит, но уже замечено снижение объема торгов с BTC до минимальных значений за 8 лет. Процесс еще не начался и сложно сказать, что предпримет Binance для защиты бизнеса, но претензии у ведомств США серьезные.

Самое неприятное — это вероятный судебный запрет для биржи и любых лиц, которые с ней связаны на осуществлении деятельности в США на любые операции. Кроме этого, в требованиях есть претензии на полную компенсацию любого ущерба, выплату штрафов.

Вероятно, что процесс займет время и рынок не отреагирует мгновенно, но если бизнес биржи такого масштаба потерпит убытки, это затронет интересы тысяч инвесторов и компаний по всему миру и может спровоцировать снежный ком, наподобие ситуации с FTX или, что вероятно, намного более неприятных событий.

А что думаете вы?