I
27 марта 2012 г. по договору мены один банк получил от гр-на Васильева два нежилых помещения в обмен на акции банка на сумму 122 510 000 руб.
16 января 2013 г. по договору купли-продажи с тем же Васильевым банк получил в этом же здании еще одно нежилое помещение стоимостью 62 570 000 руб.
II
2 июля 2018 г. банк продает все помещения гр-ну Наливайко. Подтверждение - кассовый ордер на сумму 345 000 000 руб.
5 июля 2018 г. право собственности переходит к покупателю.
И по чистой случайности именно 5 июля Центральный Банк России отзывает лицензию у банка.
27 июля 2018 г. Арбитражный суд признает банк банкротом.
А уже 2 августа 2018 г. Наливайко продает помещения не кому-нибудь, а тому же Васильеву.
Причем продает за 348 500 000 руб., которые Васильев, согласно условиям покупки, выплачивает так:
–3 500 000 рублей - в день подписания ДКП
– остальное траншами до января 2019 г.
В день поступления денег на счет Наливайко забирал их наличными.
Кроме того, 1 сентября .2019 г. Васильев еще передал Наливайко наличными под расписку 71 000 000 руб.
Право собственности Васильева на нежилые помещения было зарегистрировано лишь 18 февраля 2020 г.
III
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) почему-то только в 2021 г. обратилось в суд о признании недействительными сделок между банком, Наливайко, и Васильевым.
АСВ посчитало сделки притворными, прикрывающим отчуждение банком имущества Васильеву.
Что решили суды
Решением Арбитражного суда республики, оставленным без изменения апелляционным судом в удовлетворении иска отказано.
Однако суд округа судебные акты отменил.
Новое определение Арбитражного суда республики, оставленным без изменения постановлениями апелляционного и окружного судов постановило:
1. Взыскать с Наливайко в пользу банка 345 000 000 руб.:
факт оплаты не подтвержден: приходный ордер оказался липой, а сделка совершена с явным намерением причинить ущерб кредиторам банка.
2. Не признавать недействительности сделки, в результате которой помещения вновь перешли к Васильеву:
не установлена связи Васильева как с банком (по крайней мере такой, которая позволяла бы ему контролировать действия должника), так и с Наливайко.
АСВ и Наливайко обратились с жалобами в Верховный суд РФ (ВС РФ)
Позиция ВС РФ
1. Довод о подозрительности сделки между Наливайко и Васильевым в том, что она совершена в течение небольшого периода после того, как сам Наливайко приобрел у банка спорные помещения,
само по себе недостаточно для вывода о какой-либо противоправности в действиях.
В то же время иных обстоятельств судами не установлено.
2. Васильев получил, помимо прочего, гарантии временной администрации банка на сделку с Наливайко..
3. Каких-либо сведений о том, что Наливайко возвращал деньги Васильеву либо по его указанию передавал другим лицам, не имеется.
4. Пакет акций банка, принадлежащий отцу Васильева (около 10% процентов), также не позволяет оказывать существенное влияние на банк.
5. Васильев обращал внимание суда на его многочисленные конфликты с руководством банка, что говорит не в пользу версии о совпадении его интересов с интересами банка и совместности их действий.
Решение ВС РФ
Кассационные жалобы АСВ и Наливайко оставить без удовлетворения.
Выводы
1) Васильев – честный человек
Молодец он. Как и его отец.
2) Как и АСВ - обратились в суд не сразу после объявления банка банкротом. А вежливо подождало три года.
3) Наливайко - прокладка между банком и Васильевым за 3 500 000 рублей (вспомните платеж при подписании ДКП).
4) Внести в КАССУ Банка 345 000 000 рублей налом - это мощно. Жаль, что этого не было на самом деле.
5) Наше судебная система – лучшая в мире.
P.S. Обратите внимание на то, в какие рекордно короткие сроки был зарегистрирован переход права собственности на Наливайко - 3(три) дня!
Вот если бы такие сроки была по квартирам, да?
#банк #банкротство #суд
