Росфинмониторинг совместно с МВД выявили крупную схему легализации доходов от торговли наркотическими веществами через криптовалютные операции. По данным следствия, преступная группа действовала с 2018 по 2023 год и заработала на незаконной деятельности более 10 млрд рублей.
Преступники использовали интернет-магазин для распространения синтетических наркотиков в нескольких регионах России. Вырученные деньги поступали на криптовалютные кошельки, после чего они проходили через цепочку промежуточных переводов, обналичивались через подставные счета и распределялись между участниками схемы.
Выявить незаконные финансовые операции удалось благодаря программному продукту Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн», который позволяет анализировать криптовалютные транзакции и отслеживать движение средств. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств).
В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование, направленное на установление личностей всех участников преступной схемы.
---
Читайте нас там, где вам удобно. Подписывайтесь на Аверс в Telegram!
