Германия хочет создать новый орган по борьбе с финансовыми преступлениями, который объединил бы несколько разрозненных компетенций, включая обеспечение соблюдения санкций, говорится в документе министерства финансов страны.
В настоящее время в Германии насчитывается более 300 надзорных органов, и министерство финансов хотело бы сократить эту цифру.
Федеральное министерство финансов Германии (Bundesministerium der Finanzen, BMF) надеется, что с новыми полномочиями будет легче решать сложные международные дела по отмыванию денег, которые долгое время были слабым местом крупнейшей экономики ЕС.
«Нам нужно добиться большего во многих областях», — сказал представитель правительства, имея в виду борьбу с отмыванием денег.
Нынешнее подразделение - Бюро финансовой разведки (FIU), которое получает информацию о подозрительной деятельности, будет работать с новым органом, а для надзора за нефинансовым сектором будет создано координационное подразделение.
Подробности о планах министерства будут опубликованы на этой неделе.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Germany plans new financial crime authority in bid to tackle money laundering (Reuters)
Автор: Игорь Черненков
