#криптовалютановости #крипта #биткойн #nft
По словам прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, бывший исполнительный директор BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Двайер, который занимал должность руководителя отдела развития бизнеса на криптобирже, был одним из первых сотрудников BitMEX и теперь признал, что биржа не смогла «создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег (AML)».
По словам прокурора США Дамиана Уильямса, признание Дуайером своей вины теперь означает, что правительство смогло добиться судебного разбирательства в отношении четырех ключевых руководителей BitMEX, включая трех соучредителей, за преднамеренное нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. после BitMEX в 2020 году, когда FinCEN, Министерство юстиции и CFTC подали судебные и гражданские иски против компании за разрешение резидентам США торговать криптовалютой. Однако у него нет лицензии на деятельность в стране.
