🟡 Как затеряться в блокчейне?
Давайте представим, что на ваш кошелек, кто-то случайно отправил 500 ETH.
Ваши чувства?- радость, естественно. Но как сделать так, что бы никто не мог связать эти средства с вашей личностью?
Наша задача перекинуть крипту в другое место таким образом, что бы никто не узнал что итоговый получатель - Вы.
И да, тут может быть множество вводных типа: А кто ищет? А c какой целью? Кого заскамил? Зачем прятать?
Представим ситуацию, что мы прячемся от всех, просто потому, что хотим обещанного нам конституцией права на конфиденциальность или у нас паранойя.
В данный момент вас можно вычислить так, как средства прилетели на ваш кошелек который вы уже связывали с биржей на которой у вас KYC. И биржа, в теории, по прихоти кого-то, может связать, что вот вы, Василий Пупкин, зарегистрированный на бинанс купил 1 ETH, перевел на вот такой-то адрес в сети эфир, а потом у вас появилось 500 ETH, и вот вы, все тот же Василий Пупкин, перекидываете их на другой кошелек или пытаетесь вывести.
Простыми словами, если метамаск кошелек больше 2х раз взаимодейсвовал с одним и тем же кошельком на любой бирже - почти 100% у них один владелец.
И да, не верить что биржи сольют на вас данные, это как верить в то, что тебе прилетит 500 ETH на кошелек.
Как же избежать всего этого?
Ведь не хочется объяснять в налоговой как ты купил яйцо за 1 ETH, из него вылупился редкий зверь, которого ты сжег и получил землю, которую продал за 500 ETH и вывел. Есть мнение что тебя увезут в дурку.
ШАГ 1. ПЕРЕВОД СРЕДСТВ НА КОШЕЛЕК, ВЛАДЕЛЕЦ КОТОРОГО АНОНИМ
Вариант 1 - биржа
Самый очевидный вариант перевести все средства на бинанс, и далее выводим их на новый созданный кошелек, а лучше на несколько и в разных блокчейнах. Далее, что бы еще более запутать следы, с помощью мостов, крипту свапаем в другие блокчейны.
Вариант 2 - миксеры
Путаем следы в переводах с кошелька на кошелек.
Для этого существуют так называемые миксеры. Вы посылаете свои токены на «смешивающий сервис», там происходит обработка, дробление» и рекомбинация, так что обратно возвращаются монеты, происхождение которых невозможно отследить. Сам факт миксирования – можно, а дальше – нет. Есть информация, что миксер можно отследить (но опять же, не каждый это может), но можно воспользоваться им дважды, повторив цепочку с самого начала.
Теперь у нас есть кошелек, владелец которого неизвестен и не связан никакими транзакциями с биржами. И на нем есть теперь 485етн, потому что мы заплатили за услуги миксера примерно 3%.
Вариант 3 - фэйк продажа
Создаем новый кошелек, создаем на нем коллекцию джпегов, выставляем по 100 эфиров. И продаем их сами себе. Профит. Мы купили картинки у кого-то и теперь у неизвестного человека есть 500eth, а на нашем публичном кошельке 5 картинок, но мы забываем про этот кошелек. Он теперь нам не нужен, а при любых вопросах, отвечаем - меня взломали.
Cамый лучший вариант, воспользоваться всеми способами, комбинируя их между собой, дробя средства и проходя некоторые этапы несколько раз. Все зависит от уровня вашей паранойи.
ШАГ 2. ВЫВОД СРЕДСТВ
Вариант 1
Мы потерялись в блокчейнах, но суши и подписку на нетфликс нужно чем-то оплачивать.
Самый простой вариант - физические обменники. Вы создаете заявку, оплачиваете криптой, вам выдают наличку - профит. Он рискованный, но риски есть везде и всегда - все зависит лишь от вашего анализа и выбора обменника. Комиссия в данном случае составит около 2%. Но вариант рабочий и максимально анонимный.
Вариант 2
Идем на PlayAsia и скупаем там все карты оплаты playstation, nintendo, apple. Оплачивая все криптой, благо такая возможность есть. Ну а далее, открываем свой уютный магазинчик на авито и продаем карты. И денег вывел, и возможно еще заработаешь, и мамкин бизнесмен теперь.
❕Посыл статьи - проявить коллективно смекалку и узнать свой уровень познаний в крипте путем решения задачи. Тема поста родилась в простом разговоре вечером за кальяном. Так что не стоит строить теории заговора.
ST | Наши ссылки | Методичка по NFT
