В 2021 году с блокировкой счета столкнулся каждый седьмой предприниматель. Причина в 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Этот закон обязывает банки следить за операциями клиентов. Служба финмониторинга анализирует операции и выявляет те, что характерны для тех, кто обналичивает средства. Например, платежи, не свойственные деятельности, и в случае сомнений блокирует или закрывает счёт. Но вызвать подозрения могут даже честные фирмы.
Что нужно знать, чтобы минимизировать риски? Расскажем на нашем новом вебинаре.
📅 14 июля в 10:30
💸 Сколько стоит: бесплатно (необходима регистрация)
👥 Предприниматели и те, кто планирует открыть свой бизнес
🔗 Где: онлайн
👥 Спикер — Ирина Дынникова
· Бизнес-лидер
· Трайб Daily Business
· Управляет комплаенс-риском в ПАО Банк «ФК Открытие»
📅 Актуальные вопросы
· Что такое сомнительные операции?
· На что банки обращают внимание при анализе операций своих клиентов?
· Как минимизировать риски в новых условиях?
· Рекомендации по работе по счёту, которые помогут избежать вопросов со стороны банка.
Зарегистрируйтесь по ссылке.
