Минюст РФ предложил скорректировать правила взыскания долгов по исполнительным документам для пресечения нелегального вывода средств на заграничные счета. Для этого в Законе об исполпроизводстве предлагают закрепить норму, ограничивающую перевод денежных средств российской юрисдикцией, то есть перевод будет возможен только на российский счет.
Более того, министерство предлагает предоставить банкам право отказывать в исполнении поступивших документов, если в нем указан иностранный счет. Такой документ будет возвращен взыскателю. То есть по сути банки смогут не исполнять судебное решение, если у взыскателя нет счета в России или он его не указал в исполнительном документе.
Еще одним основанием для отказа в исполнении документа станет наличие подозрений у банка, что перевод осуществляется для легализации преступного дохода.
Этот законопроект, по мнению министерства, позволит пресечь практику вывода средств через «просуживание» несуществующей задолженности — по так называемой «молдавской схеме», как ее часто называют в СМИ. Пару лет назад министерство уже пыталось перекрыть этот канал нелегального вывода средств, однако, законопроект в его первоначальном виде не одобрили и отправили на доработку. В этот раз правительственная комиссия поддержала доработанный законопроект.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.
Еще больше полезных новостей вы найдете на сайте Ассоциации и на канале в Telegram.
