Криптовалюта — один из способов скрыть свой денежный счет спецслужб. Это завлекает преступников. Хакеры, мошенники и владельцы черных рынков используют крипту для всех нелегальных операций. Новые аферы в крипто-рынке случаются каждый день: какие-то причиняют ущерб на 1000$, а какие-то на миллионы долларов.
Как преступникам удается сохранить анонимность?
Создаются маркетплейсы с оружием, наркотиками, заказным убийствами. Хакеры вымогают деньги, майнят на чужих компьютерах или выполняют DDOS атаки за деньги. А создатели финансовых пирамид продолжают обманывать людей. Этому способствует криптовалютный рынок.
Анонимность, которую предоставляет система BLOCKCHAIN, позволяет онлайн-преступникам безнаказанно продолжать свою деятельность. Чтобы хранить, получать и переводить криптовалюту не нужно указывать никаких персональных данных.
Можно быть уверенным, что за мелким хакером даже не заведут дело. Вычислить пользователя по операциям с биткоином — возможно, однако это потребует уйму времени. Если преступник пользуется криптовалютой, построенной на протоколе с повышенной конфиденциальностью, найти его уже не получится. Например, «Monero», «Dash» и «Zcash» сохраняют полную анонимность пользователей.
«Черные маркетплейсы»
Интернет полон ресурсов, куда нельзя попасть через обычные браузеры. Сеть таких сайтов и форумов называют Даркнетом. Подключение происходит на основе браузера «Tor». В отличии от «Яндекса» или «Гугла» следы пребывания в сети стираются. Это делает площадку обиталищем для всех видов интернет-преступников.
Самые интересные сайты в «теневом интернете» — «черные маркетплейсы». Здесь нелегальные поставщики сбывают товар: наркотики, оружие, фальшивые деньги, поддельные документы, стероиды и другую запрещенку.
Это небезопасно как поставщикам, так и клиентам. Владельцем маркетплейса может оказаться сотрудник спецслужб или мошенник, который заморозит деньги клиентов, а после закроет площадку. К примеру: «SIlk Road»,«Evolution», «Sheep Marketplace».
Финансовые пирамиды
Крипто-пирамиды строятся на интересе населения к биткоину. Мошенники обещают людям огромные проценты, показывают фото устройств для майнинга. Первые клиенты даже получают свои деньги, однако это трюк. Остальные уходят ни с чем, а аферист скрывается. О нескольких проектах вам доводилось слышать: «Bitconnect», «Кэшбери», «PlusToken», «OneCoin».
Хакерские атаки
Заказные хакерские атаки также пришли из Даркнета. Можно украсть аккаунт друга для розыгрыша или положить сайт онлайн-магазина. Проверить хакер это или мошенник — не выйдет, остается верить на слово.
Программисты придумали новый вид вирусов — майнеры. Программа, попадая на устройство, использует его вычислительные силы для производства криптовалюты. У вирусов-вымогателей заменили способ оплаты на крипту. Некоторые софты крадут данные крипто-кошелька жертвы.