В судах формируется практика включения имущества номинальных владельцев в конкурсную массу должника-банкрота.
В конце статьи я приведу в качестве примера несколько судебных процессов, результатом которых было лишение прав на имущество.
Данное имущество формально не принадлежало должнику. Оно не оформлялось в собственность, либо оформлялось на родственников, знакомых.
Знать реального владельца имущества необходимо, так как возникшие проблемы у него приведут к лишению прав на имущество тех, на кого оно было оформлено.
Если покупатель купит недвижимость у такого номинального владельца, то существует реальный риск признания сделки недействительной и истребования имущества.
Как вычисляется и доказывается номинальное владение недвижимостью.
1) Следует выяснить, кто реально пользуется имуществом. Если квартира оформлена на бабушку, которая находится в деревне и приезжает только в гости, то это признак номинального собственника. В суд предоставляются доказательства проживания бабушки по другому адресу, например, вызываются свидетели, предоставляются квитанции об оплате коммунальных платежей, выписка из домовой книги с места прописки.
2) Доказывается аффилированность должника и номинального владельца. Родственные связи, дружба, коллеги по работе, знакомые, проверяется и анализируется весь ближний круг. В одном из проведённых мной в качестве примера дел, в суде доказали знакомство через салон красоты. Владельцем салона красоты, куда ходила жена продавца, оказалась жена покупателя. Также изучается наличие финансовых взаимоотношений между должником и номинальным владельцем.
3) Анализируются источники дохода владельца имущества. В суде у собственника недвижимости спрашивают источник происхождения денежных средств которые использовались для покупки данной недвижимости. Просят предоставить доказательства соразмерного дохода. Если не получится обосновать откуда деньги на покупку недвижимости, это будет аргумент в сторону признания сделки недействительной.
Судебная практика:
Дело № А40-48650/2018
Дело № А76-177/2018
Дело № А41-42394/2021
Дело № А40-131425/2016
Дело № А56-6326/201
Дело № 33-6064/2022
