Перед ЦБ Правительством была поставлена задача повысить контроль за всеми денежными операциями своих клиентов до ноября этого года. Банки обязаны будут тщательнее следить за всеми транзакциями и проверять все подозрительные счета. Об этом сообщили «Известия» ссылаясь на кабмин по регулированию криптовалют.
Речь идёт о методических рекомендациях об усилении внимания к определённым транзакциям граждан. В первую очередь привлекать внимание будут счета, которые проводят операции с «необычайно широким количеством» граждан — превышающие 10 операций в день, и 50 в месяц. Также, будут обращать внимание на крупные переводы — 100 тыс. руб. за сутки, и миллион за месяц. При появление таких оснований кредитным организациям рекомендуется блокировать транзакции и счета.
Как сообщается, банки уже используют такую систему. Однако, ЦБ заверил, что такая работа не предполагает тотальный контроль, а ориентирована на обнаружение нелегальных платежей, это не коснётся малый и средний бизнес.