Задачей банков будет постоянное отслеживание транзакций с целью выявления подозрительных счетов
Банки России начнут жестче контролировать денежные операции клиентов до конца ноября 2022 года. Это будет сделано в рамках «дорожной карты» по регулированию криптовалют, недавно разработанной властями, пишут «Известия».
Задачей банков будет постоянное отслеживание транзакций с целью выявлять подозрительные счета и пресекать операции в криптовалютных обменниках, отмывание денег и незаконную предпринимательскую деятельность (финансовые пирамиды, онлайн-казино, форекс-дилеры). Обратить внимание рекомендуется на счета с более 10 операциями ежедневно и более 50 – ежемесячно, а также с более чем 30 транзакциями с физлицами в день. Такие счета банки смогут блокировать.
По информации «Известий», в ЦБ РФ и некоторых банках уже усилили контролирующие меры для борьбы с нелегальными операциями.
Напомним, что 20 января Банк России опубликовал доклад с предложением ввести в стране полный запрет на оборот и майнинг криптовалют. Власти и Минфин РФ в свою очередь не хотят запрещать цифровые активы и собираются ввести для криптовалют конкретное регулирование.
Сценарии регулирования криптоиндустрии с оценками их вероятных последствий в российском правительстве обещали подготовить уже к 11 февраля.
Накануне РБК со ссылкой на The Bell сообщил о том, что власти России оценили доходы от налогов, которые можно получить с крипторынка, примерно в ₽1 трлн.
Читайте также:
Понравилась статья? Тогда ставьте 👍 и подписывайтесь на наш канал Currency.com Здесь все самые актуальные новости из мира финансов, криптовалют и технологий.
