По сообщениям, киберпреступники отмыли более 8 миллиардов долларов в прошлом году, обратившись к высокотехнологичным протоколам для незаконной деятельности
Отмывание денег с использованием криптовалют выросло на 30% в прошлом году по сравнению с 2020 годом, при этом по меньшей мере 8,6 миллиарда долларов в цифровых токенах было потеряно в различных незаконных схемах, согласно новому отчету криптоаналитической фирмы Chainalysis, опубликованному в среду. Отмывание денег-это процесс, при котором источник похищенных средств маскируется путем перевода их в легальный бизнес.
В целом, по оценкам фирмы, с 2017 года было отмыто криптовалют на сумму более 33 миллиардов долларов. Большая часть этих денег была переведена через централизованные биржи – однако в 2021 году киберпреступники обратились к более технологически продвинутым приложениям децентрализованного финансирования (DeFi), которые облегчают транзакции, выраженные в криптовалютах, за пределами традиционных банков-17% от общего объема было отмыто через DeFi в 2021 году, по сравнению только с 2% в 2020 году.
Аналитики говорят, что всплеск случаев отмывания денег не стал неожиданностью на фоне заметного роста как законной, так и незаконной криптоактивности в 2021 году. Согласно отчету, пулы криптодобычи, биржи с высоким уровнем риска и микшеры также сообщили о росте средств, полученных с кошельков, связанных с преступной деятельностью, в прошлом году. Микшеры, например, используются для смешивания незаконно полученных криптофондов с другими, что помогает скрыть первоначальный источник средств.
Аналитики, однако, отметили, что цифры, которые они привели за 2021 год, представляют собой только средства, отмытые от “крипто-нативных” преступлений, таких как продажи в даркнете или атаки вымогателей. Платежи там производятся в криптовалюте, а не обмениваются на фиатные валюты. Однако реальные цифры, связанные с преступными платежами, отмытыми в криптовалюте, могут быть намного больше.
“Сложнее измерить, сколько фиатной валюты, полученной в результате оффлайновой преступности-например, традиционного незаконного оборота наркотиков, – конвертируется в [крипто] для отмывания. Однако мы знаем, что анекдотически это происходит”,- сказал Цепной анализ.
Аналитики ожидают дальнейшего роста крипто-преступлений в этом году. По словам Ким Грауэр, директора по исследованиям Chainalysis, 2022 год “уже является большим началом для преступлений NFT (несменяемых токенов)".
“Это определенно будет продолжаться”.