Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) изо всех сил пытается вернуть биткоины стоимостью до 29 миллионов долларов, хранящиеся на зашифрованном устройстве, принадлежащем владельцу парикмахерской Голд-Коста, подозреваемому в организации крупномасштабного мошенничества с пенсионным фондом.
В расследовании мошенничества также был задействован главный спонсор команды AFL - компания Western Bulldogs - CoinSpot.
Одним из главных фигурантов деля является криптовалютная биржа CoinSpot. По мнению обвинения ее использовал обвиняемый Арын Хала для инвестирования своих якобы незаконно полученных доходов.
По версии обвинения Хала и его партнерша Хайди Уолтерс, через собственную компанию A One Multi обманула около 92 финансово нестабильных австралийца, которые хотели выйти на пенсию раньше обычного. Банковские счета показывают, что в общей сложности компания получила от инвесторов 25 миллионов долларов. Уголовное дело так и не было возбуждено.
ASIC утверждает, что Хала и Уолтерс потратили деньги своих жертв на покупку биткоина, автомобили Tesla и Ferrari, предметы роскоши, модную одежду, операции по снижению веса, а так же сделали крупное пожертвования своей церкви.
ASIC добился запрета на поездки для Халы и Уолтерс и замораживания переводов их активов, а также ареста некоторого имущества, включая Tesla и Ferrari. Пара наняла юристов, которые заявили, что могут оспорить обвинения ASIC. Адвокат заявили, что они открыто помогали ASIC в расследовании, в том числе предоставляли все записи и информацию, в надежде на то, что расследование будет завершено в скором времени.
Отслеживание инвестиций Халы в биткоин оказалось сложной задачей для регулирующих органов и вызвало проблемы с надзорным контролем на CoinSpot, которая позиционирует себя как одна из ведущих криптовалютных бирж Австралии.
Согласно судебным документам, поданным регулирующим органом в поддержку приказов о замораживании имущества супружеской пары и их компании, CoinSpot первоначально сообщила следователям ASIC, что никаких записей для криптовалютных счетах на имя Хала, Уолтерс или A One Multi не наблюдалось.
Затем ASIC просмотрела банковские выписки Халы (которые были незамедлительно предоставлены крупными банками) и нашла номер его счета в CoinSpot.
Вооружившись этой информацией, ASIC мог показать CoinSpot, что Хала действительно был клиентом платформы, и получил записи его учетной записи, которые показали, что у него на балансе всего 1,96 доллара.
Но когда следователи из ASIC более подробно изучили историю транзакций Халы, они обнаружили, что на его биткойн-кошелек было переведено 375,99 биткойнов (на сумму 29,45 миллиона долларов, по текущему курсу). Они так же зафиксировали продажу на сумму 979 843 доллара, что указывает на то, что где-то находится остальная валюта на сумму 28,47 миллиона долларов.
Следователи ASIC полагают, Хала перевел монеты на «холодный кошелек» - специализированное автономное устройство, такое как USB-накопитель, на котором хранятся «ключи» к счетам. Холодные кошельки легальны и используются для защиты своих средств в криптовалюте.
