Израильская финтех-компания Payoneer выплатит крупный штраф в размере 1,4 миллиона долларов за нарушение санкций США. Казначейство США обнаружило более двух тысяч платежей с использованием платформы Payoneer в нарушение американских санкций.
В заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) говорится: "Payoneer обработала 2241 платеж для сторон, находящихся в определенных юрисдикциях и регионах, подпадающих под санкции, включая Крымский регион Украины, Иран, Судан и Сирию, и 19 платежей от имени лиц, подпадающих под санкции, из Списка особо обозначенных и заблокированных лиц OFAC".
Нарушения произошли с февраля 2013 года по февраль 2019 года и составили 802 тыс. долларов. Максимальный гражданский штраф в подобных случаях составляет 3,9 миллиона долларов. Однако штраф был значительно уменьшен по нескольким причинам. Внешние проверки и аудиты, призванные обеспечить соблюдение соответствующей политики, не смогли выявить незаконные транзакции, что привело к предполагаемым нарушениям. Как только стали известны факты несоблюдения санкционных правил, компания сразу отключила конкретных лиц от платформы. Payoneer также предприняла шаги, необходимые для снижения риска подобных случаев в будущем.
Компания Payoneer была основана в 2005 году. Сейчас она торгуется на американской бирже и оценивается около 3,5 млрд. долларов. В ближайшее время Payoneer заменит PayPal в качестве основной платёжной платформы на eBay. В Израиле почтовый банк распространяет валютные дебетовые карточки VISA, имитированные компанией Payoneer, которые пользуются популярностью у клиентов-покупателей в интернете и туристов, отправляющихся на отдых заграницу.
Понравился материал - подпишитесь на наш канал!
Другие наши похожие материалы:
Скандал с NSO вышел на новый уровень
Израильско-японская кооперация
Во сколько оценят eToro
