Европейская комиссия планирует ввести запрет на применение анонимных криптовалютных кошельков, а также обязать компании, которые работают на территории Европейского Союза, собирать информацию об участниках, проводимых транзакции с использованием цифровых монет, в частности – ФИО, место проживания и регистрации, дату рождения, реквизиты счета.
Такие правила были разработаны Еврокомиссией в рамках программы по борьбе регуляторов с отмыванием денежных средств и финансирования террористических организаций. Введение подобных поправок позволит полностью отслеживать финансовые переводы цифровых активов, к примеру, биткоинов, а также предупреждать и обнаруживать их вероятное применение в незаконных целях.
Помимо этого, еврорегулятор предложил установить лимит на осуществление переводов наличными на сумму более 60 тыс. евро в государствах Евросоюза. При этом предоставить властям евростран самостоятельно устанавливать граничные показатели этой отметки.
Напомним, что с августа прошлого года в РФ действует запрет на анонимное внесение средств на электронные кошельки. Целью такого решения стала борьба с нелегальной деятельностью, такой как финансирование терроризма и распространение наркотических веществ.
Более 1000 статей по бизнесу, финансам, инвестициям и банковским услугам по ссылке на портале - "Бизнес заработок" .
Подписывайтесь на канал и жмите лайк - чтобы не пропустить новые публикации!
