Прессинг Binance — это шаг в сторону легитимизации криптовалют
Криптовалютная биржа Binance оказалась в центре сразу нескольких регуляторных скандалов. Недавно стало известно, что польский финансовый регулятор опубликовал предупреждение о рисках, связанных с Binance. Похожие меры уже приняли в Великобритании, Японии, Таиланде, Канаде. На Каймановых островах против биржи вообще возбудили дело.
По словам Чэня Лиминя, финансового директора и руководителя департамента торговых операций ICB Fund, текущие претензии к Binance, а также слухи о том, что компанией уже заинтересовалась американская комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), стоит воспринимать как шаг в сторону легитимизации индустрии цифровых активов.
«Binance могли выбрать в качестве ориентира, на котором будут отрабатываться новые правила игры. Прежде в таком качестве выступала BitMEX — уголовное преследование основателей которой стало сигналом необходимости внедрения и следованию самим высоким AML/CFT-стандартам», — считает эксперт.
Binance — крупнейшая торговая платформа по объему торгов. Компания сделала ставку на качественный сервис, широкую продуктовую линейку и защиту средств пользователей, в том числе за счет так называемого SAFU-фонда. Быстрая экспансия усилила эффект. По словам Лиминя, успех биржи во многом обусловлен глобальным охватом сообщества криптопользователей.
Однако это преимущество сильно раздражает регуляторов, которые не имеют прямых рычагов влияния на биржу. Согласно последнему отчету FATF, лишь 58 из 128 юрисдикций внедрили стандарты регулирования криптоиндустрии. Во многих странах власти еще окончательно не сформулировали свою позицию и не разобрались, какие рычаги использовать для криптовалютных компаний. Поэтому они вынуждены давить на них косвенно, через посредников.
«К примеру, в Великобритании запрещена торговля криптодеривативами, но ее резиденты (а их 2,2 млн) могут свободно открыть счет на этой платформе и обойти эти ограничения. В результате власти, возможно, негласно вынуждены давать распоряжения местным банкам не проводить связанные с криптовалютной биржей платежи», — поясняет финансовый директор ICB Fund.
Новости о регуляторных преследованиях и даже о том, что банки, включая Barclays, блокируют платежи на счета Binance, никак не повлияли на стоимость нативного токена криптовалютной биржи.
Скорее всего, рынок не сомневается в способности Binance урегулировать претензии властей и найти выход из сложившейся ситуации, считает эксперт.
«Возможно, ситуация изменится, если Binance столкнется с претензиями властей США. Но они не озвучены и у криптовалютной биржи есть время для того, чтобы PR- и GR-специалисты смогли поддержать ее реноме».
Недавно Binance внедрила решение CipherTrace Traveler для выполнения Travel Rule от FATF. Штат компании пополнили высококвалифицированные специалисты по соблюдению нормативных требований, в том числе экс-сенатор США и бывший исполнительный секретарь самой FATF.
На руководство биржи Bithumb подали в суд за мошенничество
Гонконгские дочерние компании крупнейшей южнокорейской биржи Bithumb столкнулись с судебным иском за нарушение контракта, а высшее руководство, включая владельца биржи, было обвинено в совершении мошенничества. Топ-руководителям предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 100 миллиардов вон.
Иск будет подан бывшим таиландским партнером биржи, который в прошлом году подал отдельный иск в Южной Корее. Бывший партнер подал гражданский иск против двух дочерних компаний – Bithumb Global Holdings (BGH) и GBEX после того, как узнал, что Bithumb снова планирует открыть биржу в Таиланде.
Bithumb впервые объявил о своих планах по открытию дочерних компаний в Японии и Таиланде еще в 2017 году, но к 2018 году тайские партнеры осознали, что руководители давали лишь пустые обещания продать токен под названием BXA, выпущенный председателем BK Group Ким Бёнгун, который пообещал, что токен будет скоро появится на Bithumb. Он также попытался обогнать Bithumb в 2018 году, но потерпел неудачу.
Тайский партнер сказал:
«После того, как Bithumb остановил свой бизнес по продаже монет BXA, его деятельность в Таиланде стала ненужной, поэтому компания в одностороннем порядке закрыла свой бизнес в Таиланде, что нанесло нам серьезный ущерб», – сказал он.
«BGH и GBEX совместно владеют 49-процентной долей в совместном предприятии в Таиланде и являются 100% дочерними компаниями Bithumb Korea, поэтому в прошлом году мы подали в суд на руководителей Bithumb Korea, а недавно решили подать иски в Гонконге против дочерних компаний в Гонконге и их руководители, которые имеют более прямое отношение к этой проблеме».
После сбора значительного первоначального взноса за токен BXA, отказ от размещения его на Bithumb привел к серьезным потерям для инвесторов.
Тайские партнеры сообщили, что решение подать иск в Гонконге было принято после того, как в Южной Корее не было предпринято никаких действий против виновных, и иск все еще находится на рассмотрении в полицейском участке Сусео в Сеуле в течение девяти месяцев. Группа также планирует в ближайшее время подать иск против Bithumb в Японии.
P.s
Спасибо за чтение. Не сдавайтесь, не болейте и богатейте.
