Саму крупную финансовую аферу на рынке криптовалют пытаются расследовать правоохранительные органы ЮАР. Как сообщают западные СМИ, речь идет о неких двух братьях, которые сумели обмануть доверчивых клиентов на сумму в 69 тыс. биткоинов, что по нынешнему курсу составляет 3,6 млрд (!) долларов. А если считать по курсу, который был в апреле, когда и была проведена эта афера, то сумма в долларах получается еще больше – 4 млрд. Это уже стало самым крупным в истории мошенничеством с криптовалютами.
Известно, что дело было «провернуто» на виртуальной площадке компании Africrypt. Она была основана 2 года назад двумя братьями. Старший из них – Амир Хаджи – в апреле 2021 года вдруг сообщил, что компанию взломали преступники. При этом он просил не обращаться в правоохранительные органы, заверяя, что они смогут расследовать и вернуть похищенные деньги сами. У многих инвесторов это сразу вызвало подозрение, они стали искать юристов, способных провести нужное расследование. Сразу удалось выяснить, что сотрудники компании Africrypt еще за неделю до предполагаемого взлома были лишены доступа к системе.
Сами братья таинственным образом исчезли. Установить их местонахождение до сих пор не удалось. Похищенные биткоины были сняты с кошельков в ЮАР и проведены через майнинговые пулы. После этого проследить пути дальнейшего движения криптовалюты стало невозможно. Делом занялись элитные подразделения полиции ЮАР. Но пока им ничего откопать не удалось.
Юристы тут сразу обращают внимание: если южноафриканским полицейским и удастся задержать братьев-аферистов, то привлечь их к уголовной ответственности будет очень сложно. Криптовалюты во всем мире пока еще не имеют определенного правового статуса, а в ЮАР вообще не признаны финансовым продуктом. Поэтому формально по законодательству ЮАР тут никакого преступления нет.
Это не первая неприятная история с криптовалютами в ЮАР. Год назад там обанкротилась компания-трейдер, в которую был вложен 1 млрд 200 млн долларов, что тогда составляло 23 тыс. биткоинов.