В суд направлено уголовное дело в отношении организатора и 23 участников крупного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность. Его в 2014 году создал один из злоумышленников на территории Брянска и Санкт-Петербурга. В сообщество входили жители обоих регионов и Смоленской области.
За комиссионное вознаграждение теневые банкиры выводили из-под налогового контроля денежные средства «клиентов»: различных предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, находящиеся на расчетных счетах в банках. Был создан фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и «клиентами», заинтересованными в обналичивании и транзите денежных средств.
Как сообщили в прокуратуре Брянской области, теневики изготовили не менее 49 тысяч поддельных платежных поручений, зарегистрировали на подставных лиц более 200 фирм-однодневок, для которых открывали расчетные счета в различных банках Российской Федерации.
Теневой оборот сообщества превысил 5,3 миллиарда рублей денежных средств заказчиков. Участники сообщества извлекли доход не менее 107 миллионов рублей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении различных преступлений, в том числе в незаконной банковской деятельности и организации и участии в преступном сообществе.
Организатору грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 миллиона рублей, а его участникам — до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей.
