Поверенный Комиссии по ценным бумагам и биржам США Хорхе Тенрейро говорит, что ни генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус, ни соучредитель Ripple Крис Ларсен не предоставили никаких документов, касающихся их счетов на иностранных биржах.
В письме судье Саре Нетберн Хорхе Тенрейро подчеркнул, что обвиняемые отказались передать эти файлы, несмотря на то, что в своих заявлениях до настоящего времени они придали большое значение тому факту, что они торговали XRP за пределами Соединенных Штатов.
Основываясь на анализе, SEC утверждает, что Ларсен и Гарлингхаус перевели сотни миллионов токенов XRP как минимум на дюжину зарубежных торговых платформ в дополнение к базирующимся в США.
Зарубежный Ripple
SEC выпустила меморандум о взаимопонимании для иностранных регуляторов называют « Меморандум о взаимопонимании», - это документ, который обычно подписывается сторонами сделки, чтобы установить предпосылки относительно законности выполняемых действий.
В настоящее время SEC пытается получить документы от 14 бирж криптовалют, пяти компаний, использующих Ripple On-Demand Liquidity (ODL), и инвестора, который должен был купить XRP напрямую у компании.
Вопреки аргументу Ripple, SEC заявляет, что федеральные законы о ценных бумагах не ограничивают ее возможность отправлять запросы иностранным регулирующим органам:
«[…] Федеральные законы о ценных бумагах не ограничивают возможность SEC направлять запросы иностранным регулирующим органам, когда SEC подает гражданский иск против любой из сторон. Закон не делает различий между запросами, направленными в ходе гражданского судопроизводства с целью получения доказательств в ходе текущего расследования, и запросами, подаваемыми для целей судебного разбирательства ".
