Уже в январе 2021 года в Российской Федерации начнут работать новые поправки в Федеральном законе №115, который в народе называют «антиотмывочный». Нововведения должны существенно расширить перечень операций с финансами, которые будут подпадать под тщательный контроль со стороны финансовой разведки. Власти России планируют вывести из «тени» большую часть финансовых средств.
Контроль денежной массы
С 10 января этого года вступают в силу поправки, прописанные в «антиотмывочном» законе. Специалисты будут контролировать больше операций с денежными средствами, которые подпадают под установленные лимиты. Среди таких операций числятся даже переводы через почту на сумму от 100 000 рублей, а также возвратные средства за использование мобильной связи на сумму от 100 000 рублей.
Теперь каждый перевод и возврат денежных средств будут тщательно проверять и анализировать. Данные поправки направлены на поиск лиц, которые пытаются «отмывать» деньги нелегальными способами, скрываясь от налогов и правоохранительных органов. Отметим, что обычных граждан поправки вряд ли затронут.
Кроме того, в перечень добавили ставки в азартных играх, которые превышают лимит в размере 600 000 рублей. Также стоит задуматься тем граждан, которые используют лизинг. Операции с наличными деньгами в этой сфере будет контролировать финансовая разведка, если сумма превышает лимит в 600 тысяч рублей.
Недвижимость и обязательные отчеты
Поправки в законодательстве обязывают финансовые организации (банки), лизинговые компании, риелторов, нотариальные конторы, а также отделения почты составлять и передавать информацию об операциях с деньгами, которые превышают установленный лимит.
Стоит отметить, что сбором и анализом информации будут заниматься сотрудники Росфинмониторинга. Однако автоматические проверки вряд ли стоит ожидать, хотя в ведомстве не исключают, что внедрят специальное программное обеспечение для эффективности работы. Эксперты считают, что сотрудники ведомства будут заниматься теми случаями, где просматривается нарушение законодательства.
Таким нехитрым способом власти России планируют сократить лазейки для уклонистов от налогов, которые пытаются всячески обходить действующие нормы. Кроме того, должна уменьшиться доля теневой экономики, а также повысится общая собираемость налогов.
Если у вас возникли вопросы или трудности при оформлении кредита, обращайтесь в компанию «Кредит консалтинг» . Оставляйте заявку на бесплатную консультацию, и наши специалисты обязательно вам помогут!
