Это касается всех, как юридических, так и физических лиц.
Вступили в силу 10 января 2021 новые изменения по контролю за наличными денежными средствами. Добавили следующие операции, попадающие под контроль:
✔️ любые операции с имуществом от 600 тысяч рублей;
✔️ снятие и зачисление юридическим лицом больше 600 тысяч рублей;
✔️ покупка и продажа наличной иностранной валюты от 600 тысяч рублей (юрлица и физлица);
✔️ любые операции по купле-продаже земельных участков, домов, дач, квартир от 3 млн рублей. Причем контролировать будут не сделку, а откуда у вас столько наличных;
✔️ любые операции по купле-продаже движимого имущества от 600 тысяч рублей;
✔️ операции по гособоронзаказу (№ 275-ФЗ) от 600 тысяч рублей.
Особое внимание будет уделено фирме, которая только зарегистрировалась.
С момента начала деятельности по счетам будут контролировать еще три месяца, чтобы пресечь создание фирм-однодневок.
Так же под контроль попадают:
✔️ любые операции по карточки западного банка;
✔️ лизинг от 600 тысяч рублей;
✔️ почтовые переводы от 100 тысяч рублей;
✔️ возврат предоплаты за услуги связи, если неиспользованный остаток такой предоплаты составляет сумму не менее 100 000 рублей или ее эквивалент в иностранной валюте.
Из-под обязательного контроля ВЫВОДЯТСЯ следующие виды операций:
1. Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
2. Перевод денежных средств за границу на счет или вклад анонимного владельца, либо получение средств из-за границы с такого счета или вклада;
3. Получение движимого имущества по договорам лизинга;
4. Переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
5. Страховые выплаты от нерезидентов.
А теперь представьте, вводят цифровые деньги! Законопроект об этом подготовлен и находится на рассмотрении. Вопрос контроля автоматом снимется, движение цифровых денег будет как на ладони.
Готовы показать государству ваши карманы?
