Литовская служба финансового надзора недавно опубликовала подробный список поставщиков платежных услуг, которые должны быть расследованы в 2023 году, что вызвало неопределенность в отношении некоторых крипто-сетей.
Эмитент карты Binance Visa находится под следствием
Литовские надзорные органы, в том числе крупнейший банк, жестко расправляются с поставщиками платежных услуг. В недавнем заявлении финансового наблюдателя был выделен список финансовых учреждений, находящихся под следствием. В него входят Revolut , Swedbank, UCCU, LTL Credit union, Finansines Paslaugos Contis, UAB Rebellion Fintech Services, UAB Guru Pay и многие другие.
Расследование этих поставщиков услуг затронет некоторые криптосети, включая Binance и Crypto.com.
Contis, одна из расследуемых сетей, является деловым партнером биржи Binance. Согласно веб- сайту платформы , создание и выпуск карты Binance Card зависит от Contis Bank.
Сеть Contis на самом деле находится под следствием по разным обвинениям. Прежде всего, литовский апексный банк указывает, что в этой сети есть проблемы с безопасностью и управлением рисками в области ИКТ. Кроме того, обвинения включают нарушения положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Согласно сообщению, расследование в отношении банка Contis будет проведено в первом квартале 2023 года. Связь между Contis и Binance может повлиять на предоставление услуг на бирже, особенно в первом квартале. Однако неясно, связаны ли текущие расследования в отношении Contis напрямую с обменными ссылками Binance.
Несколько лет назад Binance столкнулась с регулятивным контролем со стороны различных финансовых наблюдателей. Из-за проверки Binance потеряла некоторых из своих главных партнеров, в том числе банки Barclays и Santander. Однако в это время Контис придерживался Binance при выпуске карт Visa.
Партнер Crypto.com Transactive Systems провел расследование
Crypto.com, одна из крупнейших сетей криптообмена, также подвержена недавним событиям. В сообщениях указывается, что Transactive Systems UAD, литовская финансовая сеть, является еще одной сетью, находящейся под пристальным вниманием. Крупнейший банк Литвы недавно объявил, что после некоторых расследований в отношении Transactive Systems UAB они обнаружили нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма.
В связи с предполагаемыми нарушениями финансовой сети было предписано избегать установления «деловых отношений с новыми клиентами и не предоставлять услуги существующим клиентам, которые предоставляют финансовые услуги». Crypto.com якобы пострадал, поскольку последующая проверка мешает клиентам совершать транзакции.
В то время как литовский апекс-банк в настоящее время борется с криптографией, он ранее лицензировал некоторые криптопроекты .
