Всем добрый день, продолжаем выпускать ежемесячную рубрику от Дмитрия, инвестора с 18-летним стажем, управляющего нескольких хедж-фондов, руководителя закрытой рабочей группы инвесторов. В этой статье анализируем фундаментальные события за последние две недели января в крипте: регулирование, реальное внедрение в бизнес блокчейна, опросы, перспективы, мнения экспертов, отчёты и интересные факты. Выводы для инвестора в конце статьи. Мой план по макроинвестированию прежний
несмотря на сходства формирования дна в BTC сегодня и в 2018-2019гг, главный стратег Bloomberg Intelligence призывает не спешить ставить всё на сиюминутный рост, т.к. в 2018-2019гг ФРС и остальные мировые ЦБ в основном смягчали ДКП, а сейчас наоборот - все продолжают ужесточать
метавселенные очень активно обсуждаются в Давосе в этом году: их преимущества для бизнеса - прогнозируется значительный рост индустрии и всего, что с ней связано
ожидается, что в 2023г будет разблокировано токенов на $102 млрд. Лидеры по разблокировкам: XRP ($17,9 млрд), FIL ($4,9 млрд), OP ($3,7 млрд), LINK, BIT, APE, GMT — отчет
SEC обвинила SFB в обмане инвесторов FTX
ПОЛИТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЦБ Грузии готовится к публикации окончательной версии документа, касающегося цифрового лари
В России запущен сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД», который определяет мошеннические транзакции и криптовалюты
Минюст США заявляет, что будет прилагать все усилия, для того чтобы пресекать нелегальные транзакции в крипте. Обещает всех находить, ловить, наказывать: мы пройдём через всю криптоэкосистему для борьбы с криминалом️. Минюст США обещает находить и привлекать к ответственности всех, вне зависимости от того, в какой точке мира будет совершено криптопреступление
Правительство Ю.Кореи разрешит в стране размещение токенов безопасности Security token offering (STO). Процесс STO похож на ICO, где инвестор обменивает деньги на монеты или токены. Однако, в отличие от ICO, STO оказались на шаг впереди, занимаясь распространением токенов, которые подпадают под статус ценных бумаг. Они связаны с базовыми инвестиционными активами, такими как акции, облигации, инвестиционные фонды недвижимости и т.д. Таким образом, security token offering — это цифровые аналоги ценных бумаг. Такие токены представляют собой финансовые инструменты, которые обладают денежной стоимостью и являются частью имущества или частью компании. Регуляторы и правоохранительные органы Ю.Кореи заявили, что помимо биржи Bithumb, будут проверять на манипулирование ценами токенов и остальные биржи
комиссар CFTC призвала законодателей не предоставлять криптобиржам слишком большую свободу выбора токенов, которые они листят на своих платформах
Центральноафриканская Республика (ЦАР) создала комитет, отвечающий за разработку законопроекта об использовании криптовалют и токенизации в регионе
Комитет Европарламента по экономическим и валютным вопросам проголосовал за введение строгих ограничений для банков, стремящихся хранить крипту (не более 2% по рекомендации BIS)
МВФ призывает принять дополнительные меры по регулированию криптовалют
Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо
Японский финрегулятор официально разрешит обращение некоторых стейблкоинов в стране уже летом этого года. Новое регулирование стейблкойнов в Японии должно вступить в силу в июне 2023г
WSJ: SEC значительно ограничил выход криптофирм на биржи
в Аризоне в очередной раз представлен законопроект по легализации BTC в штате в качестве платежного средства
Министр финансовых услуг Британии Эндрю Гриффит пообещал активизировать взаимодействие с криптосектором
Китай начинает облагать налогом криптоинвесторов и майнеров по ставке в 20%, но, несмотря на это, власти пока не спешат признавать крипту
Сенатор США Тед Круз представил законопроект о приеме криптовалют в зданиях Капитолийского холма, ресторанах и торговых автоматах
Администратор Байдена раскроет приоритеты по цифровым активам в ближайшие месяцы
БАНКИ, ФОНДЫ
BNY Mellon планирует предоставлять криптокастодиальные услуги в Азии
21Shares запускает ETP на индекс криптостейкинга. В индекс входят: BNB, ADA, ATOM, DOT, SOL, XTZ - тикер STAKE
National Australia Bank, один из 4 крупнейших банков в Австралии, создал свой стейблкойн AUDN для мгновенных расчетов в AUD на блокчейне
Linux Foundation запускает Open Metaverse Foundation
крупнейшие банки США, включая JPMorgan и Bank of America, работают над созданием цифрового кошелька для покупок в Интернете. Будут конкурировать с PayPal (PYPL) и Apple Pay (AAPL) — WSJ
CEO банка Silvergate говорит, что у банка ограниченное exposure на банкрота Genesis
Швейцарский банк Cité Gestion стал первым частным банком, который токенизировал собственные акции
JPMorgan: Coinbase может стать значительным бенефициаром обновления Shanghai (планируется в марте) в сети ETH, т.к. биржа включит держателей ETH в программу стейкинга. Coinbase берет огромную комиссию в размере 25% за стейкинг. JPMorgan: 95% розничных клиентов Coinbase cмогут участвовать в стейкинге Ethereum после обновления Shanghai. Это может принести бирже от $225 до $545 млн дополнительного дохода в год.
Wilshire запустит новые индексы на крипту
Moody’s работает над скоринговой системой для оценки стейблкойнов
ВНЕДРЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ
BIS (Центробанк мировых Центробанков) продолжает активно заниматься децентрализованными финансами (DeFi) - представил исследовательскую модель для изучения интеграции DeFi с традиционными финансами (TradFi)
Bradesco, один из крупнейших банков Бразилии, запускает пилот по токенизации векселей
Visa включила Alchemy Pay в список официальных поставщиков услуг,
проект Alchemy Pay получил награду Forbes за инновации в сфере Web3
представители Circle, компании эмитента стейблкойна USDC, принимают участие на форуме в Давосе. Circle выпустила отчет о превосходстве своего стейблкойна USDC. У Circle связи с регуляторами: ФРС, BlackRock, Goldman и многими другими, и компания блистает в Давосе. Circle наняла Deloitte в качестве своего нового аудитора
цифровой юань впервые был использован для покупки ценных бумаг
Robinhood запускает свой долгожданный криптокошелек Robinhood Wallet. В очереди на кошелек более 1 млн пользователей
ЦБ Испании протестирует привязанный к евро, первый регулируемый в Европе стейблкоин EURM
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе представил прототип своей метавселенной — «Глобальной деревни сотрудничества». Инициатива разработана в партнерстве с Accenture и Microsoft
25 января - Web3 платформа Swoosh от Nike запускается на Polygon
Аксаков подтвердил создание в России стейблкойна для экспортных расчетов
Visa работает над рядом инициатив по CBDC и стейблкойнам – CEO
Little Red Book (XiaohongShu), китайский "Instagram", интегрирует Conflux Network
Stripe может выйти на биржу в течение 12 месяцев — WSJ. Stripe - один из самых дорогих частных стартапов в мире, на данный момент оценивается в $63 млрд. Stripe активно работает над криптоплатежами
Amazon запустит предприятие по работе с цифровыми активами. Инициативы по NFT ожидаются уже весной. Компания активно работает над инициативами Web3
Достижения криптовалютных компаний
Binance позволит институционалам хранить залоговое обеспечение для торгов вне биржи - на холодных кошельках с помощью сервиса Binance Custody. Binance официально получила доступ на рынок Польши. Binance стала самой лицензированной биржей в мире. Binance представила новый способ оплаты Binance P2P в рублях: подарочные карты Binance. CryptoQuant: Binance - единственная биржа, которая показывает постоянный рост резервов BTC по сравнению с остальными биржами. Binance Charity предоставит более 30 тысяч стипендий на изучение Web3 в 2023г. Одобрено предложение по развертыванию Uniswap V3 в сети BNB
Shiba Inu готовится к запуску бета-версии своей метавселенной Shibarium. Nansen: за последнюю неделю токен Shiba Inu стал самым популярным токеном, исключая стейблкоины, среди новых криптокошельков. метавселенная Shibarium на последней стадии подготовки перед запуском
CEO Sushi выпустил дорожную карту на 2023 год - планируется запуск маршрутизатора агрегатора DEX в 1кв, изменение в токеномике, планируется запуск децентрализованного инкубатора Sushi Studios
Filecoin планирует развернуть децентрализованную файловую систему в космосе
Solana и Ripple в партнерстве с Eqo Networks, отраслевой группой Global Blockchain Business Council (GBBC) и климатическим блокчейн-проектом BxCi, будут работать над крипторешениями для борьбы с изменением климата
Solana Mobile: смартфоны Solana Saga будут поставляться в 33 страны, открыт предзаказ
1inch представил свой собственный аппаратный криптокошелек
биржа OKX опубликовала очередной отчет Proof of Reserves (PoR)
биржа FTX может быть перезапущена - новый глава FTX — WSJ. FTX, Celsius, Voyager, Blockfi использовали процесс банкротства по главе 11, чтобы изучить возможность перезапуска своего бизнеса - новый глава FTX — WSJ
Chainlink новые рекорды: более 1600 проектов в экосистеме, transaction value enabled (TVE) > $7 трлн
Fantom запускает Ecosystem Vault, новый механизм финансирования, предназначенный для расширения возможностей разработчиков проекта
Stellar станет советником CFTC по блокчейну и цифровым активам
Sandbox отчитался о значительном росте продаж по всем направлениям в своей метавселенной
Ultimate Champions - платформа для фэнтези-спорта, которая будет развернута в сети BNB. Binance инвестировала в проект в ноябре 2022г
Injective запускает экосистемный фонд на $150 млн для развития DeFi и экосистемы Cosmos ATOM
Sushiswap запускает децентрализованную биржу бессрочных фьючерсов в сети Sei для расширения в экосистемы за рамками ETH
Бывший глава Минфина Британии Филип Хаммонд станет председателем в криптокомпании Copper
Tether будет сотрудничать с INHOPE, ведущей глобальной сетью, борющейся с онлайн-материалами о сексуальном насилии над детьми (CSAM). Tether будет делиться информацией и пресекать нелегальные действия по данному направлению. В Бразилии 11 миллионов компаний принимают USDT через SWAPIX
Aave купила 2,7 млн CRV для решения проблем с долгом
MoonPay - партнерство с платежным гигантом BitPay
криптокастодиант Aegis добавит стейкинг-сервисы Lido
Tezos - партнерство с Департаментом транспортных средств Калифорнии
ОПРОСЫ
Founders Fund, фонд миллиардера криптоселебрити Питера Тиля (который постоянно трубил про туземун в BTC), продал почти всю крипту в конце марта 2022г, когда цена BTC составляла около $45 000 —- FT
Crypto.com: в 2022 году количество держателей крипты в мире выросло на 39% до 425 млн чел
обзор рынка и индустрии крипты на 2023г от Pantera Capital
Pantera Capital: 2023 г - хорошее время для создания блокчейн-компании
МАЙНИНГ
Минфин определился с позицией по налогу на майнинг. Ставка по сбору может составить от 7 до 20% — Известия
Законопроект о легализации майнинга криптовалют предусматривает, что налогообложение майнеров в России будет осуществляться по аналогии с остальным бизнесом и зависеть от формы его регистрации - Аксаков
Argo Blockchain смог выполнить критерий по листингу на Nasdaq. Акции компании продолжат торговаться на площадке
в Пенсильвании откроется первый в США центр криптомайнинга на атомной энергетике
криптомайнинг в жилых домах может попасть под полный запрет
криптомайнер Gryphon выйдет на биржу через сделку по покупке компании по разработке программного обеспечения для каннабиса Akerna
МНЕНИЯ
- Peter Schiff прогнозирует падение BTC < $18 000
- BofA: CBDC и стейблкоины — это естественная эволюция денег и платежей
- CEO Circle прогнозирует продолжение банкротств криптопроектов и в 2023г
- министр внешней торговли ОАЭ: криптовалюты будут играть важную роль в торговле ОАЭ
- Glassnode: показатель NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) на данном уровне свидетельствует о возможном "истощении" капитуляции в BTC (все, кто хотел и мог, в основном уже распродались). Такие моменты обычно совпадали с дном
BofA: CBDC — это будущее денег и платежей
- известный инвестор Tesla Росс Гербер считает, что BTC он как таракан - переживет все
- самая большая оставшаяся проблема Ethereum - это конфиденциальность (ее отсутствие) — Виталик Бутерин
- CEO американской Coinbase предлагает Бразилии и Аргентине использовать BTC вместо совместной валюты «SUR»
- CZ считает, что 2023г будет более легким для крипторынков и индустрии в целом, чем 2022г. Выступаю за всемирное регулирование криптовалют. Также против бана криптовалют, т.к. бан будет неэффективным - большинство игроков просто уйдут в тень
- CEO Visa: стейблкойны и CBDC могут сыграть важную роль в сфере платежей
- Pantera Capital делает ставку на DeFi как основной локомотив роста крипторынка/криптоиндустрии в 2023г
- разработчик, ожидает, что Cardano запустит свой собственный алгоритмический стейблкойн DJED уже на следующей неделе
- главный стратег Maxiport пришел к выводу, что нынешние покупки в BTC на 85% пришлись на институционалов из США, что является хорошим знаком для рынка
НЕГАТИВ
Coinbase приостанавливает операции в Японии. вслед за S&P Moodys понизило рейтинг Coinbase до B2 с Ba3, прогноз стабильный
проект о майнинге пока "забуксовал", по нему есть разногласия не только с Банком России, но и с правоохранительными органами — Моисеев
американские СМИ продолжают атаковать Binance.
BBG: Binance названа одним из ключевых контрагентов обменника Bitzlato, который обвиняется в отмывании $700 млн. Популярный криптовалютный обменник Bitzlato приостановил деятельность. США объявили, что сервис заблокирован международными правохранительными органами - упоминаются нелегальные сделки, связанные с Россией. Китайско-российский криптообменник
Revolut откладывает запуск своей криптовалюты RevCoin после кризиса FTX
Genesis подала на защиту от банкротства по статье 11, Genesis задолжала более $3,5 млрд 50 крупнейшим кредиторам. Проблемы Genesis стали следствием кризиса на крипторынке, спровоцированного крахом биржи FTX. Genesis ожидает быстрого разрешения споров с кредиторами и выхода из банкротства в мае
В число крупнейших кредиторов входят кредиторы Gemini с 765 млн; за ними следуют Mirana от Bybit с 151 млн; Babel Finance с 150 млн; Coincident Capital 110 млн и другие. Gemini подаёт в суд на DCG и CEO Grayscale (Gemini их). Gemini уволит 10% персонала
Whalealert: Tether заморозил очередные $5 млн в USDT на 1 кошельке
Tether, в сотрудничестве в регуляторами, блокирует различные кошельки с 2017 года. В черном списке уже более 820 адресов (против 560 адресов с начала 2022г)
Huobi держит гораздо более высокий процент низколиквидных токенов в своих резервах, чем другие аналогичные биржи — исследование
с 1 февраля 2023г банки возможно больше не будут обрабатывать переводы в долларах США на крипто-биржи на суммы менее $100 000 через SWIFT. Если мера станет массовой, то это ограничит доступ на рынки многим физикам. Первым начал вводить ограничения американский Signature Bank (SBNY) о чем сообщила Binance — Asia Markets
два крупнейших банка США, работающих с криптовалютами, Silvergate Capital (SI) и Signature Bank (SBNY) , вынуждены были занять более $13 млрд в 4кв 2022г, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с криптовалютного рынка — WSJ
Celsius рассматривает возможность выпуска специального долгового токена для погашения долга перед кредиторами
Прокуратура Сеула выдала ордер на арест фактического владельца второй по величине в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb, обвинив его в манипулировании курсами акций нескольких аффилированных компаний. Вице-президент Vidente крупнейшего акционера Bithumb покончил жизнь самоубийством во время расследования
Европол сообщил о ликвидации инфраструктуры криптообменника Bitzlato
SEC продолжает "заворачивать" спотовые ETF на BTC- на этот раз опять отклонил ETF от Ark 21Shares
на Argo Blockchain подали в суд за недостоверную информацию на IPO
ВЫВОДЫ
Общее предложение BTC на биржах за последний год упало с 11,85% до 6,65%, что является историческим падением, которое иллюстрирует рост интереса к самостоятельному хранению крипты
в 2023г будет разблокировано токенов на $102 млрд — отчет
Продолжаю перекладывать профиты с бондов и акций в крипту, параллельно арбитраж приносит большой доход, оттуда тоже прибыль уходит в крипту, золото, серебро и акции. Если понравилась статья, делитесь ей с друзьями и знакомыми.
Еще и крипта начала профиты раздавать на альтах! ПРУФ ТУТ
#bitcoin #криптовалюта #крипторынок #инвестирование #инвестиции #инвестициивкриптовалюту #btc #вложенияденег #биткойн
