Аферисты успели сформировать множество колл-центров и вовлекли в свои махинации много пострадавших жителей ФРГ, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канады, которые в итоге понесли совокупный ущерб как минимум на десятки миллионов евро.
Специальные службы Евросоюза вскрыли и уничтожили разветвленную сетевую банду криптомошенников, развернувшую бурную деятельность в Болгарии, на Кипре и в Сербии, передает Агентство Европейского союза по взаимодействию в сфере уголовного правосудия. Аферисты организовали множество колл-центров, с помощью которых беззастенчиво обманывали и присваивали денежные средства многих жителей ФРГ, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канады. В результате добычей злоумышленников стали десятки миллионов евро (как минимум).
Аферисты завлекали будущих пострадавших с помощью Всемирной сети и зачастую совершали затем телефонные звонки, чтобы получить от введенных в заблуждение собеседников для начала небольшие «инвестиционные вклады». Затем будущая жертва получала первые дивиденды от своей «инвестиции» и доверчиво вносила уже более существенные деньги, каковые аферисты немедленно клали в собственный карман.
Агентство не сомневается в том, что обнаруженная мошенническая сеть – не более чем верхушка преступного айсберга. Европейские следственные структуры тщательно расследуют махинации организованной преступной группировки и установили, что она координировала целой объединенной системой колл-центров, с помощью которых преступники проворачивали по-настоящему большие деньги. Координация мошеннической сети осуществлялась с сербской территории, а в качестве технической основы работы колл-центров эксплуатировалась болгарская коммутационная инфраструктура. Следствие предполагает, что украденные преступниками деньги отмывались с помощью кипрских банков.
Первые следственные действия по данной схеме начались в 2021 году в ФРГ. Объединенные усилия следователей, которым также помогал Европол, а также правоохранительные структуры Болгарии, Кипра, ФРГ и Сербии, обернулись 22 обысками в различных компаниях, задержаны под стражу специальными агентами 14 человек в Сербии и еще одного обвиняемого в ФРГ.
Суммарно следователи побеседовали более чем с 250 европейцами и конфисковали свыше полутора сотен компьютеров, всевозможные гаджеты, базы данных и электронная аппаратура, три автомашины, две квартиры класса «люкс», миллион долларов в криптовалютах и 50 тысяч евро наличкой, сообщается в докладе Агентства.
Напомним, в конце минувшей осени в результате самой масштабной в английской истории спецоперации против мошенничества, которую возглавил Скотланд Ярд, под арестом оказались свыше сотни человек, обвиняемых в телефонном мошенничестве. Полезным подспорьем для вывода аферистов на чистую воду стал анализ транзакций криптовалют, организованный правоохранителями.
В ловушки такого рода обманных схем не так уж редко попадают и граждане России. В первых числах нового года появилась новость о том, как женщина из Новокузнецка стремилась получить прибыли на инвестициях в криптоактивы, следуя советам такого же «телефонного консультанта», но вследствие своей доверчивости лишилась почти двух миллионов рублей. Россиянин из ХМАО (город Когалым) тоже угодил в сети телефонных обманщиков и лишился примерно такой же суммы.
