Первый в истории случай инсайдерской торговли криптовалютой подчеркивает необходимость проведения реформ биржами для отслеживания торговой деятельности своих сотрудников.
В январе брат бывшего менеджера по продуктам Coinbase был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за сговор с использованием электронных средств связи, что прокуратура назвала первым случаем инсайдерской торговли криптовалютами. В сентябре 2022 года Нихил Вахи признал себя виновным в совершении сделок на основании личных данных, полученных от его брата Ишана Вахи, бывшего менеджера по продуктам Coinbase.
В большинстве стран действуют законы против инсайдерской торговли, которые предусматривают суровые наказания, такие как тюремное заключение и большие штрафы. Недавнее расследование инсайдерской торговли против криптовалютных бирж, проведенное Комиссией по ценным бумагам и биржам США, показывает, что регулирующие органы готовы остановить финансовые нарушения на криптовалютных рынках.
Без четкого регулирования многие задаются вопросом, есть ли на других биржах и платформах подобные сотрудники-мошенники, участвующие в незаконных сделках.
Прокуратура возбудила аналогичное дело против руководителя OpenSea в рамках судебного иска, поданного в октябре 2022 года, поскольку обеспокоенность возросла в связи с крахом FTX и предполагаемыми неправомерными действиями ее руководителей.
Сброс токенов, связанный с листингом Binance, стал горячей темой через несколько недель после первого осуждения за инсайдерскую торговлю. Конор Гроган, директор Coinbase, использовал Twitter, чтобы привлечь внимание к недавним транзакциям нескольких анонимных кошельков. Неизвестные кошельки предположительно приобрели несколько незарегистрированных токенов за несколько минут до того, как Binance объявила об их листинге, и продали их, как только объявление было обнародовано.
Эти кошельки заработали сотни тысяч долларов на скачках цен на новые токены, котирующиеся на Binance. Точность сделки предполагает, что владельцы кошельков имеют доступ к личным сведениям об этих листингах. По словам Грогана, потенциально это может быть работа «мошеннического сотрудника, связанного с командой по листингу, у которого может быть информация о новых объявлениях об активах, или трейдера, который обнаружил какой-то API или постановку / тестовую утечку торговой биржи».
Binance недавно объявила о 90-дневной политике продажи токенов для сотрудников и членов семьи, чтобы бороться с инсайдерской торговлей. Политика запрещает продажу любых вновь перечисленных токенов на бирже в течение указанного периода времени. Представитель криптовалютной биржи сообщил Cointelegraph, что она придерживается политики абсолютной нетерпимости к любым сотрудникам, использующим инсайдерскую информацию для получения прибыли, и придерживается строгого этического кодекса в отношении любого поведения, которое может нанести вред клиентам или отрасли.
«В Binance у нас есть ведущая в отрасли команда по кибербезопасности и цифровым расследованиям, состоящая из более чем 120 бывших сотрудников правоохранительных органов и экспертов по безопасности и разведке, которые расследуют как внешнее, так и внутреннее противоправное поведение. Существует давний процесс, включая внутренние системы, которым следует наша команда безопасности, чтобы расследовать и привлекать к ответственности тех, кто участвовал в таком поведении», — сказал представитель.
Чем инсайдерская торговля криптовалютой отличается от традиционных рынков
Блокчейн — это общедоступная неизменяемая база данных, в которой хранятся все истории транзакций для криптовалют. В то время как цифровые кошельки скрывают настоящие личности трейдеров, открытость и прозрачность блокчейнов позволяют исследователям получать доступ к точным данным транзакций для изучения преступлений и неправомерных действий.
Руадхан О, ведущий разработчик системы токенов Seasonal Tokens, сказал Cointelegraph, что инсайдерская торговля криптовалютой происходит не так, как на фондовом рынке. В случае с акциями инсайдерами являются те, кто не знает о предстоящих новостях о компании, которые повлияют на ее деятельность.