⠀
Слухи о проверках карт физлиц гуляют уже давно. Но санкций пока не было. И вот опять говорят о том, что налоговая с 1 июля 2020 года сможет контролировать все переводы по картам физлиц.
⠀
Давайте разбираться. Что сейчас БАНК сообщает о на в НАЛОГОВУЮ (по запросу)
🔹Об открытии и закрытии счетов. Это правило действует с 1 июля 2014 года.
🔹Справки о наличии счетов, вкладов, об остатках денежных средств и выписки по операциям. Это правило действует с 1 сентября 2016 года.
🔹Информацию по счетам, открытым в драгоценных металлах. Это правило действует с 1 июня 2018 года.
⠀
Что ввели с 1 апреля 2020 года?
Налоговая сможет получать сведения об электронных кошельках физлиц (новая редакция пункта 1.1 статьи 86 НК РФ).
При этом инспекторы не имеют прямого доступа к этим счетам и не могут контролировать движение средств по ним без проведения проверок.
⠀
Массовой «чистки», думаю, не будет, но выборочно могут проверить.
Переводы жене, маме, брату, вы сможете объяснить, поэтому спите спокойно, если движения по карте у вас такого рода.
⠀
Какие переводы могут вызвать подозрение налоговой
🔸 Вам на карту приходят одинаковые суммы от разных лиц. Так часто бывает у продавцов косметики в соцсетях. Частных парикмахеров, мастеров маникюра.
🔸Или как часто бывает, прием оплаты на карту при оплате товаров на рынках.
🔸 Вы стабильно получаете доход на карту из одного источника. Инспекторы проверят, каким имуществом вы и члены семьи владеете, и не сдаёте ли его в аренду.
⠀
В налоговую может поступила информация о том, что физлицо нелегально занимается предпринимательской деятельностью, например от конкурентов.
⠀
В этом случае вероятность получить приглашение в налоговую инспекцию для дачи пояснений – высокая.
Когда будет полное онлайн взаимодействие банков и налоговой никто не знает.
⠀
❗️Но с каждым днем все опаснее заниматься бизнесом без регистрации.
#регистрацияооо #сменадиректора #недостоверность #регистрация #ндс#усн #патент #выходизооо #ндфливычеты
