Центральный Банк применяет интересные критерии признаков высокой вовлеченности банка в проведение сомнительных операций (наличных и безналичных):1) величина 2% за последний квартал суммарного значения доли сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и доли сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов - юридических лиц и ИП,
2) превышение величины 1 млрд руб. за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.
(из информационного письма от 27 июля 2017 г. № ИН-01-12/40)
