Президент России подписал закон, который предписывает организациям отчитываться о проведении определенных финансовых операций. В том числе — операций с наличными деньгами.
В законе указан список операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства. О каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг.
Из ключевых изменений можно выделить:
- Сделки с недвижимым имуществом. Теперь, если сумма сделки превышает 3 млн рублей, о ней необходимо будет предоставить отдельный отчет.
- Контролю подлежат и сделки по договору финансовой аренды (лизингу), если их сумма превышает 600 тыс. рублей.
- Отдельно будут контролироваться почтовые переводы на суммы свыше 100 тыс. рублей (в том числе и в иностранной валюте).
- Операции с наличными объемом от 600 тыс. рублей также подпадают под обязательный контроль.
Не подлежат контролю:
- Сделки по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.
- Отчеты могут не предоставлять госкорпорации, ТСЖ, потребительские кооперативы и некоторые некоммерческие организации.
- Покупать драгметаллы и ювелирные изделия теперь можно без идентификации клиента, если сумма покупки меньше 200 тыс. рублей (ранее лимит составлял 100 тысяч).
Больше интересного о деньгах и экономии на нашем сайте
