Комитет государственного контроля Белоруссии заявил о причастности "больших начальников" "Газпрома" к неправомерным делам Белгазпромбанка и его бывшего главы Виктора Бабарико.
Г-н Бабарико проработал на посту председателя правления кредитной организации 25 лет. В мае 2020 года он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Белоруссии. КГК "заинтересовался" деятельностью банка в начале июня.
В четверг 11 июня в кредитной организации прошли обыски, были задержаны 15 сотрудников компании. Виктора Бабарико задержали 18 июня 2020 года как «непосредственного организатора» финансовых махинаций.
Экс-главу и других топ-менеджеров Белгазпромбанка обвинили в выводе денег за границу. По информации КГК, за несколько лет они незаконно вывели свыше $430 млн в ABLV Bank (Латвия).
На подозреваемых возбудили уголовные дела за уход от уплаты налогов и легализацию незаконно полученных денежных средств в особо крупном размере.
Председатель КГК Иван Тертель заявил:
"Мы знаем, что кукловоды, которые стоят за деятельностью Виктора Бабарико, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше".
Для управления кредитной организацией сформировали временную администрацию во главе с Надеждой Ермаковой, ранее работавшей на посту замглавы Национального банка Беларуси. В пресс-службе «Газпрома» ещё 12 июня заявили, что белорусский нацбанк провёл назначения «в нарушение законодательства» республики. Кроме того, эти действия идут вразрез с договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
"Газпром" и Газпромбанк владеют по 49,818% Белгазпромбанка. В газовом холдинге сообщили, что будут отстаивать свои законные права и интересы. Позже компания призвала Национальный Банк Белоруссии урегулировать вопрос посредством консультаций.
Российская сторона выразила готовность "способствовать разрешению сложившейся ситуации", а именно – сформировать законные органы управления Белгазпромбанком.
Тем временем банк временно приостановил ряд валютных операций – об этом объявили на официальном сайте кредитной организации.
