Виды мошенничества:
1.Фишинг с фейковых сайтов
Многочисленные фейковые сайты крипто. Бирж и обменных сервисов биткоинов-один из самых проверенных способов обогащения для злоумышленников. Меняя одну букву в URL, они создают поддельные клоны интернет-ресурсов, на которых можно хранить и обменивать криптовалюту.
Цель фишеров-выкрасть рег. информацию или вынудить пользователя совершить операции с криптовалютой, которая в итоге окажется в кошельках мошенников.
2. Пирамиды и биткоин-депозиты
Создатели MLM структур предлагают инвестировать биткоины, положив их на депозит, и обещают высокую доходность-например по 2-3% в день.
3.Через Skype и Qiwiкошелёк
Мошенник договаривается с потенциальным покупателем о продаже биткоинов при помощи Qiwiкошелька. Продавец просит открыть Skype и показать экран кошелька, якобы удостовериться что там есть деньги. Далее под любым предлогом он просит сформировать ваучер.
4.Тройная схема
В тройной схеме продавец биткоинов не участвует взаимодействует лишь мошенник и его жертва. Как правило обманщик продаёт в интернете какой-то востребованный товар по слишком низкой цене. Продавец требует предоплату на карту, но кредитку отдаёт не свою, а продавца биткоинов, который ожидает денег от мошенника за криптовалюту.
5.Облачный майнинг
По сути эта афера позволяет добывать криптовалюту без аппаратного обеспечения и программ, за определённую сумму взяв в аренду вычислительные мощности.
6. Уличный развод и криминал
В Обнинске местный житель приобрёл с рук 2 биткоина заплатив за них 1000 рублей. Продавцы сообщили доверчивому клиенту, что биткоины постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе.
Эксперты подчёркивают: на данный момент не существует материальных эквивалентов биткоина. Купить можно лишь сувенирные или коллекционные монеты с изображением его значка.
