Сегодня активисты блокчейн-сообщества зачастую сталкиваются с проблемами криминального характера. В одних случаях это оправданно и справедлииво, в других — является очевидным давлением со стороны представителей государственных элит, политиков или финансовых регуляторов. Каждый случай по-своему уникален.
На днях федеральный суд Флориды начал разбираться с поданным к ним иском на трёх крипто-трейдеров, якобы организовавших масштабную финансовую пирамиду, пострадавшими от которой стали около 100 инвесторов — в целом, проект собрал более $35 млн.
В организации криптовалютной финансовой пирамиды обвиняются:
- Джеймс Сейджас (James Seijas) — бывший финансовый консультант банка Wells Fargo
- Куан Тран (Quan Tran) — хирург
- Майкл Акерман (Michael Ackerman) — институциональный брокер, деятель Нью-Йоркской фондовой биржи
На стороне инвесторов, ставших жертвами мошенников, выступила юридическая организация Q3 Investment Recovery Vehicle. Исковое заявление гласит, что обвиняемые обещали вложившимся в проект инвесторам прибыль от «инновационной и безубыточной стратегии в сфере торговли». Конечно же, в итоге для инвесторов проекта всё закончилось плачевно.
Обвинители рассказывают «Мошенники утверждали, что им удалось разработать невероятно успешный алгоритм, который будет использоваться для извлечения прибыли в процессе торговли криптовалютами».
Потерявшие деньги инвесторы утверждают, что организаторы проекта использовали для торговли криптовалютами менее $10 млн. или даже менее $5 млн. Таким образом, примерно $20 млн. оказались в распоряжении организаторов мошеннической схемы.
Также в иске указывается на то, что финансовые поступления, которые проект собрал с августа 2017-го по декабрь 2019-го были использованы исключительно в рекламных целях — так стартовала непрерывная работа пирамиды. В качестве одного из действенных вариантов сбора средств организаторы использовали группы медицинского характера в Facebook — там мошенники закупали рекламу, которой впоследствии наивно поверили многие врачи и вложили свои накопления в проект.