Уголовное дело против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви могут прекратить в связи с отсутствием состава преступления.
Как стало известно журналистам газеты «Коммерсантъ», на решение Следственного комитета может повлиять новая экспертиза, которую провели специалисты «Российского фонда оценщиков».
Экспертизу проводил специалист, у которого 25-летний стаж работы. Он пришел к заключению, что акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG) стоят не 600 тыс. руб., как ранее заявляли совладельцы банка «Восточный» Артем Аветисян и Шерзод Юсупов, а почти 4 млрд руб. А если быть очень точным – 3,8 миллиарда.
Таким образом, основываясь на выводах экспертов, можно сделать вывод – ни в действиях Калви, ни его партнеров – фигурантов уголовного дела, - состава преступления не было.
Из истории вопроса
Основанием для уголовного преследования американца Майкла Калви, а также его партнеров по Baring Vostok Capital Partners (BVCP) гражданина Франции Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и бывшего председателя правления КБ «Восточный экспресс банк» [в настоящее время КБ «Восточный» - «Фингазета»] Алексея Кордичева стало заявление акционера и члена совета директоров того же банка Шерзода Юсупова.
По утверждению банкира, в 2017 году его убедили проголосовать за невыгодное для финансовой структуры соглашение. Согласно договору, в счет долгов по кредитам на 2,5 млрд руб., не возвращенным НАО «Первое коллекторское агентство», банк получил 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Господин Калви, которому было подконтрольно НАО, оценивал его акции в 3 млрд руб., тогда как аудиторы господина Юсупова пришли к заключению, что они стоят не более 600 тыс. руб.
Фигурантов расследования, в том числе Майкла Калви, являвшегося основателем фонда BVCP, делавшего многомиллиардные инвестиции в экономику России, в феврале обвинили в мошенничестве и по решению Басманного райсуда отправили в СИЗО.
Спецблок «Матросской тишины», известный как Кремлевский централ, Калви покинул в апреле, когда его перевели под домашний арест. А в середине августа, накануне визита Владимира Путина во Францию, домой вернулся и господин Дельпаль. Однако обвинения с них и других фигурантов не сняли.
Адвокат Филиппа Дельпаля Варвара Кнутова общаясь с журналистами, заявила, что если Следственный комитет имеет новую оценку акций IFTG, то это может послужить основанием для подачи ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования обвиняемых в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
Такой же точки зрения придерживается и бизнес-омбудсмен Борис Титов.
«Исходя из новостей, стоимость [компании IFTG – «Фингазета»] на несколько порядков выше, чем та, которой руководствовалось следствие. Это еще раз доказывает, что криминализация гражданско-правовых отношений недопустима, а вопрос о реальной стоимости должен решаться на рынке, а не в рамках уголовного дела. Надеемся, что следующим шагом станет пересмотр следствием обвинения, учет позиции стороны защиты и в конечном итоге прекращение этого уголовного дела», - заявил бизнес-омбудсмен.
Вместе с тем, новая оценка, судя по всему, совсем не воодушевила ни Аветисяна, ни Юсупова. Как заявил представитель банка «Восточный», финансовая организация будет требовать проверки на независимость новой финансовой экспертизы стоимости акций банка.
«Полученные в ходе экспертизы результаты, противоречат мнению международного аудитора из “большой четверки” и выводам люксембургских юристов. Для начала банк хочет ознакомиться с доводами, приводимыми для цифры 260 млн руб. [стоимость акций на момент сделки, по данным газеты «РБК» - «Фингазета»], не говоря уже о 3,8 млрд руб. - если такая оценка есть в природе», - заявил представитель «Восточного».
