Крупнейший немецкий банк подозревают в нарушении законодательства США, которое направлено на предотвращение отмывания денег.
Поводом для расследования стал ряд публикаций в СМИ, в которых шла речь о возможных нарушениях в деятельности Deutsche Bank. В частности, об этом писало издание The New York Times.
В публикации шла речь о том, что руководству банка было рекомендовано предоставить американскому Минфину данные подозрительных транзакциях, которые проводили компании, аффилированные с президентом США Дональдом Трампом и его семьей.
Также о возможных нарушениях в Deutsche Bank писало британское издание Financial Times. Согласно данным газеты, внутренняя проверка выявил серьезные изъяны в системе контроля за отмыванием денег. Из-за этого клиенты банка могли проводить крупные транзакции без должного мониторинга со стороны службы безопасности. Продолжалось это, по предварительным данным, не менее 10 лет.
В конце апреля глава США Дональд Трамп и его дети подали в суд на Deutsche Bank. Истцы требуют от банка не передавать Конгрессу США финотчеты семьи. Как утверждают адвокаты Трампа, для этого нет никаких оснований, кроме политических.
Впрочем, банк уже начал передавать электронные письма, связанные с Trump International Hotel и башней Трампа в Чикаго, а также попыткой покупки футбольного клуба «Баффало Биллс».
Читать полный текст статьи на сайте «Новый взгляд»
Чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей, подписывайтесь на наш канал Дзена и ставьте палец вверх!
