Продолжается расследование дела канадской криптобиржи QuadrigaCX.
Для широкой публики, эта история началась с гибели основателя криптобиржи - Джеральда Коттена (Gerald Cotten). Спустя несколько месяцев, после этой загадочной и внезапной смерти, руководство биржи объявило, что утратило доступ к счетам, на которых хранились клиентские средства, номинированные в ведущих криптовалютах (Биткоинах, Эфириумах, Лайткоинах и т.д.).
Менеджеры объясняли, что в интересах безопасности и сохранности средств, пароли от криптосчетов знал только Джеральд. И из-за его внезапной смерти, все находящиеся на счетах активы теперь утрачены.
Так как, "утраченные" средства были очень и очень не маленькими (их стоимость превышала 140 миллионов долларов) правительственные органы и представители пострадавших клиентов биржи, инициировали расследование.
К делу привлекли компанию Ernst & Young Inc (EY). И вот, в Верховный суд Новой Шотландии поступил отчет аудиторской компании, из которого следует:
1) Средства клиентов были похищены за долго до смерти Джеральда Коттена .
2) Криптоактивы клиентов выводились с QuadrigaCX на другие биржевые площадки в огромных количествах (как минимум, было похищено 9,5 тысяч Биткойнов (BTC); 387 тысяч Эфириумов (ETH) и 239 тысяч Лайткойнов (LTC)).
3) На эти деньги велась высокорискованая игра, рассчитанная на повышение курса Биткоина. Крах этой стратегии, привел к утрате существенной части этих криптоактивов.
4) Для фальсификации отчетности, в QuadrigaCX открывались фейковые аккаунты, с помощью которых эмитировалась клиентская активность и "формировались" несуществующие доходы биржи.
5) На сегодняшний день, общий объем криминальных операций владельца биржи оценивается в сумму превышающую 60 миллионов долларов США.
Ссылки:
1. FIFTH REPORT OF THE MONITOR by ERNST & YOUNG INC.
2. Дело QuadrigaCX - мошенничество или роковое стечение обстоятельств?
3. QuadrigaCX Co-Founder Used User Deposits for His Own Trading, Created Fake Accounts