Австралия: криптовалюты и соблюдение процедур KYC и AML

Расследование, проведенное Австралийским отчётно-аналитическим центром транзакций (Austrac) Центрального банка Австралии (ЦБА) выявило недостатки банков страны в отношении процедуры Know your customer (KYC) и мер по борьбе с отмыванием денег (AML).

По словам генерального директора Compliance Asia Филиппа Аллена, австралийские банки не смогли побудить персонал серьезно отнестись к  требованиям KYC - процедур, несмотря на агрессивные усилия регулирующих органов и самих банков в последние несколько лет.

Глобальное ужесточение требований по реализации KYC и AML

По данным компании Barclay Simpson, специализирующейся на подборе персонала в компании, занимающиеся предоставлением корпоративных услуг, международные банки тратят от 900 миллионов до 1,3 миллиарда долларов ежегодно на прикрытие своих финансовых преступлений и оплату накладываемых на них штрафов.

Так, в 2012 году на Standard Chartered и HSBC Group были наложены серьезные штрафы из-за нарушений AML и KYC-процедур. В связи с этим, HSBC увеличил свои расходы на меры по соблюдению Compliance-процедур. В первой половине 2017 года компания потратила 1,6 млрд долларов, что на 12% больше, чем в первой половине 2016 года.

Подробнее: http://eltoma-global.ru/baza-znaniy/avstraliya-kriptovalyutyi-i-soblyudenie-proczedur-kyc-i-aml.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=avstraliya-kriptovalyutyi-i-soblyudenie-proczedur-kyc-i-aml

С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com