24 мая в 22:13:23 в блокчейне Биткоина появилась транзакция на сумму 5 000 (пять тысяч) BTC, что по курсу на время сделки составило 40 362 844 доллара США.
С кошелька 19SiCYaYKZh9A8HUjuh14eg5wtYzKxiFbB криптовалюта переместилась на кошелек 14GcjGjxwadzcpmq9EG3KUnTK.
Далее деньги были переведены на 101 кошелек, из которых 100 кошельков получили по 49.74996413 BTC, один кошелек 25 BTC.
Дальнейшее расследование независимой новостной платформой платформой, посвященной криптовалютам, AMBCrypto показало, что транзакции с большой долей вероятности связаны с сервисом BESTMIXER.IO.
Сервисы, подобные вышеупомянутому, в криптомире называются миксерами. Необходимы они для того, чтобы запутать следы движения криптоактивов.
Биткоин-кошельки анонимны, но возможность отследить в блокчейне путь любой суммы биткоинов, в принципе, позволяет аналитикам, вооруженным специальным программным обеспечением, со временем деанонимизировать владельца отдельно взятого кошелька.
Т.е., если преступник, похитивший Биткоины, прогонит их по бесчисленному множеству анонимных кошельков, криптоаналитики оперативно вычислят на каких кошельках осели краденые средства.
Если же преступник отправит деньги в миксер, который собирает средства разных владельцев, заинтересованных в анонимности, а затем переводит их по назначению, то криптоаналитикам будет невозможно однозначно определить: чьи деньги попали на тот или иной счет.
В принципе, можно было бы считать все счета, на которые приходят деньги из миксеров, преступными. Но это не верный подход. Миксерами пользуются часто вполне добропорядочные граждане, которые не хотят, чтобы их контрагенты, коллеги, друзья или, например, киберпреступники знали сколько у этих добропорядочных граждан есть денег и на что они их тратят.
Сервис Whale Alert работает с 2018 года и занимается выявлением крупных транзацкций в блокчейнах популярных криптовалют. Подозрительные, с точки зрения сервиса, транзакции публикуются в твиттере и на сайте проекта.
Особую популярность сервис получил на фоне последних новостей о хищении хакерами 40 миллионов долларов со счетов криптобиржи Binance.
