Банки Украины обнародовали информацию относительно счетов компаний-пустышек

Национальный банк Украины недавно выпустил новые правила, касающиеся банковские счета в иностранной валюте, которые вступили в силу в феврале этого года для всех иностранных компаний, имеющих счета в украинских банках.

В дальнейшем банки страны должны придпринимать все необходимые меры для предотвращения использования существующих банковских счетов такими субъектами, как подставные компании. Регулятор дал определение понятию "компания-пустышка".

К компаниям-пустышкам, банковские счета которых подлежат закрытию, будут отнесены юридические лица-нерезиденты, которые:

• Не ведут какую-либо предпринимательскую деятельность в стране ее регистрации.
• Имееют структуру компании, обеспечивающую анонимность бенефициарных владельцев.

Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/banki-ukrainyi-obnarodovali-informacziyu-otnositelno-schetov-kompanij-pustyishek.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=banki-ukrainyi-obnarodovali-informacziyu-otnositelno-schetov-kompanij-pustyishek

С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com