Литва является последним членом ЕС, оценка эффективности процедур которого будет проведена Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). В отчете, сделанном МАНИВЭЛ, содержатся подробные рекомендации по совершенствованию процедур, направленных на противодействие перемещению прибыли.
Также организацией был предложен ряд мер, касающихся расследования и судебного преследования по вопросам отмывания денег, а также надзора за деятельностью по предупреждению ситуаций, связанных с этим. Литва обязалась внести необходимые поправки и предоставить отчет к 2020 году.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com
