Акция Proof of Keys, в ходе которой 3 января пользователи вывели средства с площадки на свои кошельки, вызывала временную остановку деятельности Bitfinex и Coinbase, затягивание процедур вывода на Poloniex и заморозке счетов на HitBTC и Purse.io.
Акция была призвана обнаружить платформы, которые применяют цифровые активы пользователей без их согласия в своих целях.
HitBTC в первых рядах подстраховалась и отказала пользователям в выводе средств за 4 дня до мероприятия, мотивируя свои действия проблемами, возникшими по соблюдению KYC (знай своего клиента).
Чуть лучше дела обстояли у клиентов Poloniex – средства удалось вывести, правда для этого потребовалось значительно больше времени, чем обычно, администрация ужесточила процедуры верификации и бомбандировала клиентов сообщениями, что адрес кошелька некорректен.
Bitfinex приостановила работу ресурса на несколько часов в конце дня. Точно также поступил и лидер по числу пользователей — Coinbase, которая возобновила работу после часа простоя.
Любая торговая платформа благодаря специальному ПО может создать иллюзию динамики курса, ориентируясь на которую клиент будет торговать и терять средства. В реальности же активы не будут участвовать в торговых операциях. Это дает возможность администрации биржи зарабатывать на утраченных средствах клиента.
Прогноз на то, что основная масса участников торгов утратит средства, приводит к «авансовому» применению размещенных на площадке средств. Обнаружить утечку средств можно лишь при масштабном их выводе в одно время.
