Все последнее полугодие эстонский криптовалютный рынок «трясет», и криптовалютные компании теряют операционные лицензии как из-за увеличения расходов на различные официальные пошлины и сборы, так и увеличение размеров уставного капитала, так и все время усложняющиеся правила ведения бизнеса. В частности, требование по необходимости личного присутствия в Эстонии поставило многие компании в сложное положение, наряду с необходимостью держать в штате AML офицера. Стало невозможными сохранять лицензии у компаний, не ведущих реальной экономической деятельности.
Август не принес облегчения, и отзыв лицензий продолжился, пополнив лист возможных причин для потери статуса. Теперь, согласно трактовке местных контролирующих инстанций, для криптовалютной компании не допускается занимать офис совместно с иными бизнес-структурами и иметь одинаковый с ними адрес. Это поставило крест на возможности использовать ко-воркинг офисы или совмещать криптовалютный бизнес с каким-либо еще.
Другим новшеством среди ограничений стал запрет присутствовать одновременно в нескольких правлениях компаний в Эстонии. Для управленцев криптовалютных компаний совмещение стало невозможно.
Очередное усиление требований коснулось и физического присутствия. Два требуемых члена правления должны фактически проживать на территории Эстонии, одного представителя не хватит, и в обновлении лицензии откажут. Все эти основания также применимы и к получению новых лицензий.
Очевидное ужесточение требований и условий со стороны регулятора в Эстонии напрямую связано с контролем за отмыванием денег в Прибалтике, и ожидать изменений и снижения давления на бизнес не стоит. А поскольку новые правила наносят удар по бизнесу, специалисты юридической фирмы Umbrelaw прогнозируют в ближайшее время появление большого количества претензий, споров и судебных разбирательств между представителями криптовалютного бизнеса и официальными органами Эстонии. Команда Umbrelaw всегда готова помочь разобраться в специфике конкретных ситуаций и найти лучшее решение в сложных и комплексных юридических вопросах. Оставляйте запрос на сайте и получайте ответы от профессионалов.
