Министерство юстиции США 09 декабря текущего года сообщило, что создатель уже не существующего криптопроекта Ovster Protocol Амир Эльмаани подозревается в неуплате налогов за сделки с токенами на миллионы $. В этот же день Эльмаани, действующий также под ником Bruno Block, был арестован.
Как заявили в Минюсте, гражданский иск на Эльмаани также подан американской Комиссией по ценным бумагам и биржам. По данным Министерства задержанный получил доход, исчисляемый миллионами $, продавая токены Pearl криптопроекта Oyster, но не подал сведения об этом в Налоговую службу. Чтобы скрыть источники доходов, он действовал через фиктивные компании, подавал недостоверные декларации, пользовался псевдонимом, а для получения прибыли использовал номинальных держателей, совершал сделки с наличкой и золотом.
В 2018 году Эльмаани подал нулевую налоговую декларацию. Тем не менее, нулевой доход не помешал ему приобрести в том же году яхты, потратив на это свыше 10 млн $, и два дома, отдав за них 700000$. Как утверждают в ФБР, в сейфе собственной яхты хранились золотые слитки.
Эльмаани заявил о создании онлайн-платформы Oyster Protocol, деятельность которой будет обеспечиваться токенами Pearl, в сентябре 2018 г. При этом он использовал ник Bruno Block. По утверждению Минюста США, действуя через подставную компанию, не имеющую отношения к его подлинному имени, Эльмаани запустил ICO, а через членов семьи и друзей получал доход и переводил его на личные счета.
