С 10 января 2021 года банки будут отслеживать любое снятие или зачисление наличных на счет компании в размере свыше 600 тыс. руб. и передавать информацию в Росфинмониторинг.
Банки и сейчас ориентируются на лимит по наличным расчетам в 600 тыс. руб. Но «стучат» в Росфинмониторинг, только если операция не относится к хозяйственной деятельности организации. Скоро банкирам не нужно будет вникать в характер сделки. Они будут обязаны передать информацию в любом случае. Список контролируемых операций дополнили новыми.
С 10 января 2021 года кредитные организации начнут сообщать в Росфинмониторинг в том числе о почтовых переводах и возврате неиспользованного аванса за услуги связи на сумму 100 тыс. руб. и выше.
Ранее налоговикам запретили закрывать не только выездные, но и камеральные проверки, пока они не изучат ваши банковские выписки. Из них контролеры черпают больше информации, чем из первичных документов или отчетов.
Из материалов журнала «Генеральный директор»
